240 de ani de închisoare pentru directorul unei bănci. Cum a încercat să înșele mai multe nume mari din fotbal

Procurorii din Turcia au înaintat un rechizitoriu de amploare împotriva directorului executiv al Denizbank, Hakan Ateș, și a fostului director adjunct Mehmet Aydogdu. Aceștia sunt acuzați de implicare într-o escrocherie de proporții care a avut drept victime vedete ale fotbalului, printre care Arda Turan și Fernando Muslera. Pedeapsa solicitată de procurori variază între 72 și 240 de ani de închisoare, conform informațiilor furnizate de agenția de presă Anadolu.

Detalii ale cazului: Cum a început ancheta

Ancheta a fost declanșată în urma unui dosar deschis anul trecut, în care un fost director de sucursală al Denizbank, Secil Erzan, a fost acuzat de fraudarea a 18 persoane, majoritatea celebrități din lumea fotbalului. Erzan ar fi obținut fraudulos aproximativ 44 de milioane de dolari, promițând investitorilor randamente substanțiale într-un așa-zis „fond special secret”. Printre victime se numără fostul mijlocaș al Barcelonei, Arda Turan, și Fernando Muslera, actual portar al Galatasaray.

În noul rechizitoriu, numărul denunțătorilor a crescut la 24, iar acuzațiile s-au extins, implicând direct conducerea superioară a Denizbank.

15:16, 24.10.2024 • ACTUALITATE

S-a deschis o închisoare nouă, „la cele mai înalte standarde”! Cum arată în interior

11:02, 13.10.2024 • Internațional

”Voi muri” în închisoare, scria Navalnîi în memoriile sale

Hakan Ateș, CEO-ul Denizbank, și Mehmet Aydogdu, fost director adjunct, au negat categoric acuzațiile din rechizitoriu. Ateș a declarat că nu acceptă acuzațiile formulate împotriva sa, în timp ce Aydogdu a susținut că nu are nicio legătură sau cunoștință despre faptele invocate.

„Nu accept acuzaţiile”, a declarat CEO-ul Ateş, citat în rechizitoriu.

De partea sa, Denizbank a emis un comunicat prin care afirmă că nu a primit detalii oficiale despre ancheta în curs. Banca a subliniat că publicarea informațiilor din dosar de către agenția Anadolu reprezintă o încălcare a confidențialității procedurilor legale.

Într-o altă declarație, Denizbank a anunțat că Mehmet Aydogdu a demisionat săptămâna trecută, fără a preciza dacă această decizie are legătură directă cu ancheta.

Contextul juridic și progresul anchetei

Până în prezent, nu au fost efectuate arestări în legătură cu noul rechizitoriu și nici nu au fost stabilite termene pentru înfățișări în instanță. Cu toate acestea, Secil Erzan, acuzată inițial de orchestrarea fraudei, a fost deja încarcerată, iar procesul împotriva sa este în desfășurare.

În dosarul din 2022, procurorii au cerut o pedeapsă de 216 ani de închisoare pentru Erzan, pe baza acuzațiilor de fraudă masivă. Noile acuzații aduse conducerii Denizbank complică și mai mult acest caz de mare amploare, care atrage atenția publicului și a mediului financiar din Turcia.

Cazul a devenit cu atât mai mediatizat cu cât printre victime se numără personalități cunoscute din sport, cum ar fi Arda Turan, fost jucător al Barcelonei, și Fernando Muslera, actual portar la Galatasaray. Aceștia, alături de alte victime, ar fi fost convinși să investească sume mari de bani în „fondul secret” prezentat de Erzan.

Deși promisiunile de randamente mari păreau atractive, acestea s-au dovedit a fi parte a unei scheme frauduloase. Procurorii susțin că fondurile obținute au fost utilizate ilegal, provocând pierderi financiare semnificative victimelor.