33.000 de români au fost înşelați prin metoda ‘investment fraud’

33.000 de mici investitori au fost înșelați de o grupare infracţională prin metoda „investment fraud”. Practic, hoții atrăgeau fonduri prin asistenţă telefonică pentru investiţii în platforme online fictive, cu promisiunea unor câştiguri substanţiale, prejudiciul fiind de 89 milioane.

DIICOT a intrat pe fir, fiind efectuate şase percheziţii domiciliare într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, care a pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea de infracţiuni de tip „investment fraud”.

Activităţile au fost desfăşurate în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile judiciare din Germania. Concomitent, au fost efectuate percheziţii domiciliare în Israel, Bulgaria şi Georgia, fiind organizat şi un centru comun de comandă în cadrul EUROJUST.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2017-2020, o grupare infracţională a înfiinţat mai multe centre de asistenţă telefonică, prin intermediul cărora, folosind metoda „investment fraud”, au prejudiciat aproximativ 33.000 de persoane.

Până în anul 2020, gruparea a cauzat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro