I-au luat casa cu asalt: Oligarh acuzat de spălare de bani

Publicat: 22 sept. 2022, 07:00, de Eliza Popa, în Internațional

Poliția germană a lansat ieri dimineață un raid asupra proprietăților aparținând oligarhului rus Alisher Usmanov, pe malul lacului Tegernsee, din sudul Bavariei, scrie Reuters.

Usmanov este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, care a făcut miliarde în sectorul resurselor naturale din Rusia și alte investiții acolo și în străinătate. Dar el s-a distanțat de termenul „oligarh” și de conotațiile sale de câștig corupt, spunând pentru Financial Times într-un interviu rar din 2020 că și-a obținut cinstit averea.

Acum, peste o sută de ofițeri din mai agenții au percheziționat mai multe case și de un depozit din orașul Rottach-Egern, căutând dovezi despre presupusa evaziune fiscală și spălare de bani.

Cea mai impresionantă dintre țintele lor, o vilă impunătoare care se află pe 4.500 de metri pătrați de proprietate pe malul lacului, este reședința locală a omului de afaceri rus, în vârstă de 69 de ani.

Există o problemă

Ofițerii de la Oficiul Federal de Poliție Criminală, poliția de stat bavareză și o unitate specială de anchetatori fiscali au percheziționat și alte două case din apropiere, deținute de Usmanov și de una dintre surorile sale, prin aranjamente complicate offshore.

Detalii despre investigația de luni de zile care a precedat raidul au fost obținute de reporterii de la Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) și OCCRP.

Autoritățile germane îl suspectează pe Usmanov că a creat un prejudiciu de milioane de euro prin evaziune și că a spălat bani în proprietățile sale germane și prin achiziția de megayacht-uri, cum este ambaracațiunea mamut, Dilbar – acuzații care ar putea însemna o pedeapsă gravă cu închisoarea dacă va fi acuzat și condamnat.

Aducerea lui în judecată, cu atât mai puțin într-o celulă de închisoare, poate fi o altă problemă: Airbus A340 personal al oligarhului a părăsit München pentru Tașkent pe 28 februarie, în aceeași zi în care a fost sancționat de Uniunea Europeană.