Daniel Tudorache este acuzat de DNA că a încasat ilegal milioane de lei în perioada 2008 – 2018

DNA a decis urmărirea penală a fostului primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, sub acuzația de trafic de influență și spălare a banilor. Fostul edil ar fi deschis conturi bancare pe numele fostei soții și pe numele menajerei pentru a putea ascunde banii iliciți.

Tudorache este acuzat că ar fi achiziționat cu bani cash bunuri imobile de 305.000 euro și 470.000 lei, bijuterii în valoare de 335.000 euro, ar fi acordat un împrumut de aproape un milion de euro unei persoane și a cumpărat acțiuni la un club de fotbal.

El a ocupat în perioada 2008 – 2018 doar funcții publice, de unde a încasat 605.782 lei, mult sub cheltuielile realizate în aceeași perioadă.

Concret, există suspiciunea că în perioada 2008-2018 ar fi săvârșit infracțiunea de spălare a banilor constând în:

• depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei și 235.000 euro;
• achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;
• acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soții;
• achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 dolari, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro și un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei și lănțișor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.);
• achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soții;
• asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soții, toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracțiuni.

DNA a anunțat sâmbătă că procurorii au dispus începerea urmăririi penale în cazul lui Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, pentru infracțiunile de complicitate la trafic de influență și spălare a banilor.

În același dosar s-a mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de fosta soție și o persoană fizică aflată în anturajul primarului, pentru complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influență.

Totodată, celor trei li s-au fixat cauțiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie, respectiv 1.000.000 de euro pentru Daniel Tudorache, 200.000 euro pentru fosta soție și 75.000 de euro pentru menajeră.