Zeci de mii de lei urcați lunar în conturile nepoatei fostului șef SRI. Om de bază, un șofer, fost cadru MApN 

Potrivit datelor din dosarul de la instanța de judecată, Ioana Timofte era „alimentată„ lunar cu sume demne de a rușina chiar și obrazul președintelui României, aceste sume fiind depuse de către angajați și apropiați ai femeii.

Sumele proveneau din sumele de bani publici ce plecau din CNCIR ca plată pentru achiziția fictivă a unor obiecte de birotică, papetărie și consum și reveneau, în mare parte, prin predare directă de la firmele de casă ce obțineau aceste contracte fictive, ce aveau unicul rol de a delapida banii publici ai CNCIR.

Pentru a putea proba circuitul fictiv anchetatorii au luat urma banilor din ambele direcții, cei plecați din CNCIR, cei intrați în firmele de casă câștigătoare oferte, pe cei regăsiți în discuții și alte probe tehnice, iar la final au comparat cu conturile „grase„ ale nepoatei fostului oficial.

10:54, 06.11.2024 • Justitie

Delapidare cu diplomație. DNA declanșează un scandal în MAE

07:21, 28.10.2024 • Justitie

Traian Pătrășcoiu, directorul APAREGIO, rămâne în funcție în ciuda condamnării pentru delapidare

Totodată polițiștii și procurorii au stat pe urma celor care făceau depunerile lunare pentru a se lămuri dacă este vorba de cadouri, benevolență personală sau de „livrări„ fixe de bani cu scopul ce face obiectul infracțiunii de delapidare.

Curgeau banii publici în conturile lui Timofte

În perioada în care au fost efectuate achiziții fictive de la societățile indicate, se arată în dosarul aflat pe masa magistraților, conturile bancare ale Ioanei  Timofte au fost alimentate cu sume importante de bani.

În perioada iulie 2020 – februarie 2023, pe contul deschis la BRD aparținând acesteia Timofte Ioana, au loc următoarele operațiuni:

„1. Depuneri în numerar efectuate de numitul Tabîrcă Dorinel în valoare totală de 741.530 lei

08/07/2020

20000,00

Dl TABIRCA DORINEL

Depunere numerar

2.

10/07/2020

22000,00

Dl TABIRCA DORINEL

3.

15/07/2020

3000,00

4.

15/07/2020

2000,00

Dl TABIRCA DORINEL

5.

21/07/2020

2000,00

6.

21/07/2020

500,00

Dl TABIRCA DORINEL

7.

28/07/2020

3700,00

Dl TABIRCA DORINEL

8.

31/07/2020

16900,00

Dl TABIRCA DORINEL

9.

14/08/2020

6000,00

Dl TABIRCA DORINEL

10.

19/08/2020

3000,00

Dl TABIRCA DORINEL

Depunere numerar”, si exemplele continuă de aceeași manieră.

Astfel, se poate constata cum un funcționar public alimenta cardul privat al unui alt funcționar public cu sume și de până la 20.000 de lei în mod constant.

Cea mai mare depunere făcută de șoferul de casă al Ioanei Timofte, fost cadru MApN cu pensie consistentă și salariu mai mult decât îndestulător, a fost de aproape 40.000 de lei, 5 august 2021, an de pandemie.

„Dl TABIRCA DORINEL

Depunere numerar

45.

05/08/2021

39800,00”, se arată în fișa respectivei tranzacții, scrie stiripesurse.ro