Plăţile în numerar mai mari de 10.000 de euro, interzise de UE

În încercarea de a pune capăt spălării de bani, Uniunea Europeană vrea să introducă o nouă măsură. Un acord semnat între Parlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene prevede interzicerea plăților în numerar de peste 10.000 de euro.

Prin intermediul acestei măsuri, UE vrea să apropie reglementările existente în cele 27 de state membre, foarte disparate. Totodată, UE vrea să detecteze și să limiteze tranzacţiile ”dubioase” în numerar. De precizat este faptul că, această dispoziție trebuie să fie adoptată în mod oficial înainte de a intra în vigoare.

Anumite țări, precum Franța, au implementat deja reglementări mai stricte în comparație cu prevederile europene recent introduse privind tranzacțiile cu numerar.

La polul opus se află Austria și Germania, care au nu restricționat plățile în numerar.

După doi ani și jumătate de negocieri, a fost încheiat un text cu scopul de a consolida lupta împotriva finanțării terorismului. Această prevedere urmează să intre în vigoare anul acesta.

Acest acord ”va garanta că farudatorii, crima organizată şi teroriştii nu vor mai avea posibilitatea de a-şi legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”, subliniază ministrul belgian al Finanţelor Vincent Van Peteghem, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE.

Totodată, această prevedere armonizează şi înăspreşte reglementările împotriva spălării banilor şi fiananţării terorismului – impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor.