Raiffeisen Bank, suspectată de spălare de bani. Rusia ar fi beneficiarul final

Bombă pe piața bancară mondială! Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor!

Așadar, Raiffeisen Bank Internațional a intrat sub lupa Autorității de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria, după ce au fost constatate deficienţe privind combaterea spălării banilor! Mai exact, banca respectivă este acuzată că nu a respectat aşa numitele reguli de „cunoaştere a clientului”, menite să prevină spălarea banilor.

Coincidență sau nu, controlul din Austria vine după ce RBI, care este cea mai mare bancă occidentală prezentă în Rusia, este de asemenea investigată de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC).

Grupul bancar austriac a primit o solicitare de la OFAC pentru „a clarifica operaţiunile cu plăţi şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina”.

Anumtite surse au declarat pentru Reuters că ancheta din Austria vizează plăţi care implică Rusia şi datele publicate de International Consortium of Investigative Journalists (o reţea globală independentă de jurnalişti de investigaţie) în cadrul proiectului intitulat „Cyprus Confidential”.

Un purtător de cuvânt al RBI a recunoscut că banca a fost informată în ianuarie de constatările FMA și este pregătită să facă apel la orice sancțiune, chiar dacă momentan nu a fost dictată niciuna! Reprezentanții băncii au mai precizat că ar fi luate în vizor plăți mai vechi, făcute până în anul 2020.