Marea reformă de la ”Spălarea banilor”: se desființează două direcții și se înființează două servicii

Intrarea în vigoare a Legii nr. 296/2023 aduce cu sine o serie de modificări necesare structurii organizatorice a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Schimbările sunt impuse de limitările prevăzute în actul normativ, printre care limitarea numărului de posturi, a funcțiilor de conducere și interzicerea înființării de birouri, conform unui proiect de act normativ.

Modificările majore includ:

• Desființarea a două direcții: Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul și Direcția economică, financiară și administrativă.
• Înființarea a două servicii: Serviciul juridic și Serviciul economic, financiar și administrativ.
• Crearea Direcției generale cooperare și servicii interne: Cu scopul coordonării structurilor ce susțin activitatea operațională a Oficiului.
• Eliminarea funcției de șef compartiment: Personalul contractual cu funcții de conducere va fi format din directori generali, directori și șefi de servicii.

Adaptarea la standardele internaționale:

Noua structură organizatorică este construită conform cerințelor Raportului de Evaluare Mutuală a României, adoptat în cadrul celei de-a 65 Plenare Moneyval, și are ca scop eliminarea deficiențelor identificate. De asemenea, urmărește asigurarea funcționalității ONPCSB ca autoritate competentă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, conform standardelor Grupului de Acțiune Financiară Internațională și directivelor Uniunii Europene.

Impactul estimat:

Modificările vor contribui la o mai bună eficiență și transparență a ONPCSB, prin simplificarea structurii organizatorice și optimizarea resurselor umane. De asemenea, vor facilita alinierea la standardele internaționale în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, se spune în document.

Adaptarea structurii organizatorice a ONPCSB la Legea nr. 296/2023 este un pas necesar pentru a consolida instituția și a-i asigura funcționarea eficientă în contextul actual. Schimbările vor contribui la o mai bună prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, în beneficiul general al societății românești.

nfproiect_HGONPCSB_04062024