Inginerie financiară la Poliția de Frontieră – Un grup infracțional organizat a produs prejudicii la MAI în valoare de peste 200.000 de euro

Ziarul Puterea a intrat în posesia unei investigații explozive care ar fi trebuit să ajungă pe masa celor de la DGPI, dezvăluind o amplă schemă de fraudă pusă la cale de Tudorică Alexandru, agent la Poliția de Frontieră, împreună cu alți trei colegi.

Cei patru au creat un mecanism prin care au obținut ilegal deconturi de transport, prejudiciind Ministerul Afacerilor Interne (MAI) cu peste 200.000 de euro în ultimii patru ani. În paralel, Tudorică, care trăiește în concubinaj cu Bucătăriu Ionela, asistentă la Institutul de Boli Cardiovasculare, folosește banii obținuți din această schemă pentru a-și construi o casă în Timișoara, pe un teren pe care nu îi aparține, alimentând suspiciuni de relații dubioase la frontiera de stat.

Personaje cheie:

• Tudorică Alexandru, agent la Poliția de Frontieră, implicat într-un caz de fraudă financiară.
• Bucătăriu Ionela, concubina sa, asistentă la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, despre care se susține că îl sprijină în activitățile ilegale.
• Cei trei complici, colegi agenți la Poliția de Frontieră, care participă la schema de fraudare.

10:20, 21.11.2024 • Justitie

Operațiunea „GREEN- PASS”, în plină desfășurare. MAI și alte structuri fac verificări în Nădlac și Vărșand, în contextul suspiciunilor de trafic de persoane

15:52, 31.10.2024 • ACTUALITATE

DGA, percheziții de amploare. Un bărbat promitea posturi în MAI în schimbul a mii de euro

Contextul fraudelor

Tudorică Alexandru, agent la Poliția de Frontieră, este suspectat că, împreună cu alți trei colegi agenți, a creat o inginerie financiară pentru a frauda Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Aceștia ar fi obținut sume importante de bani în baza unor documente false și uz de fals, creând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.

Modus operandi – Modul de operare

Cei patru agenți au pus la cale o schemă prin care se pare că obțin ilegal deconturi de transport de la Timișoara către Vama Moravița(120 de km dus-întors). Aceștia au aranjat ca doar unul dintre ei să folosească mașina personală, în timp ce ceilalți trei se alătură călătoriei, evitând astfel să folosească propriile vehicule. Deși doar unul dintre agenți folosește mașina, toți primesc deconturi de transport, generând astfel sume care pot ajunge la 1.000 de euro de persoană lunar, în funcție de numărul de zile lucrate în vamă.

Grupul se întâlnește în zona Șag, unde își lasă mașinile personale, și de acolo se deplasează cu un singur vehicul la Vama Moravița. Aceste activități pot fi dovedite prin verificarea înregistrărilor video de la camerele din vamă, unde se poate observa cu ce mașină sosesc cei implicați. Schema generează un prejudiciu lunar de aproximativ 4.000 de euro, ajungând astfel la o pierdere totală pentru MAI de peste 200.000 de euro în cei patru ani de când această schemă ar fi fost implementată, conform unor surse.

Se pare că, în necunoștință de cauză, comandantul unității ar fi aprobat în ultimii patru ani rapoartele de transport ale agenților implicați în schemă, facilitând astfel decontările false. Acești agenți ar fi prezentat documente aparent valide, care ascundeau însă frauda bine orchestrată.

Construcția unei case și implicarea concubinei

Din banii obținuți în mod ilegal, Tudorică Alexandru și concubina sa, Bucătăriu Ionela, și-ar construi o casă în cartierul Mehala din Timișoara, unde fundația este deja pusă. Deși el nu apare oficial în acte, cei doi locuiesc împreună pe Strada Oravița, nr. 3, bl.***** ap.**, Tudorică figurând la o altă adresă.

Concubina s-ar fi lăudat că ar fi învățat această schemă de fraudare de la ”cineva” din cadrul MAI, subliniind astfel implicarea unor persoane cu cunoștințe interne în elaborarea acestei inginerii financiare.

Atenționările primite și riscurile

Fratele lui Tudorică, Claudiu, un ofițer respectat din Poliția de Frontieră, l-ar fi întrebat pe Alexandru dacă desfășoară astfel de activități și l-ar fi sfătuit să înceteze imediat aceste practici, având în vedere că fostul adjunct al Poliției de Frontieră, actual comandant, și Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) ar putea descoperi ilegalitățile și să declanșeze un dosar penal. Cu toate acestea, Tudorică nu ar fi dispus să renunțe la schemele sale financiare, având în plan să finalizeze construcția casei în următorii doi ani.

Implicații și cereri de intervenție

Frauda la MAI ar fi facilitată prin documente false, ceea ce permite celor patru agenți să obțină venituri nejustificate din deconturile de transport. Sumele strânse ar fi folosite pentru a-și finanța diverse proiecte personale, precum construcția casei din Mehala. Deși Tudorică a fost avertizat de colegi și de fratele său, el continuă aceste activități.

Se solicită intervenția DNA și DGPI pentru a ancheta aceste acuzații și a evalua prejudiciul real creat MAI, estimat de noi la peste 200.000 de euro în patru ani de activitate.

Suspiciuni suplimentare

Sunt suspiciuni că Tudorică are relații dubioase cu anumiți indivizi care tranzitează vama, fiind „apreciat” ca o persoană de încredere, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la posibile activități ilegale legate de contrabandă sau alte infracțiuni la frontiera de stat.

Tatăl lui Tudorică Alexandru, fost ofițer respectat la Poliția de Frontieră, este descris ca un om integru, apreciat de colegii săi și comunitatea din care provine. În mod tragic, el nu ar fi conștient de acțiunile ilegale ale fiului său, care implică fraude financiare de proporții în dauna MAI.

Comandantul Poliției de Frontieră Timișoara, fost adjunct al Poliției de Frontieră Română, este cunoscut pentru lupta sa fermă împotriva grupurilor infracționale care încearcă să penetreze sistemul. De-a lungul carierei sale, acesta a demonstrat o poziție intransigentă față de corupție și ilegalități, impunând măsuri stricte pentru a menține integritatea forțelor de frontieră.

Cu toate acestea, activitățile lui Tudorică Alexandru și ale complicilor săi par să fi fost realizate în secret, evitând, cel puțin până acum, vigilența comandantului. Se speculează că, odată ce acesta va afla de schemele ilegale, va acționa fără întârziere pentru a cere intervenția DGPI și pentru a înlătura definitiv aceste practici din cadrul unității pe care o conduce.

Până la finalizarea cercetărilor, toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție!