Percheziții DNA la Casa de Comerț Unirea: DNA investighează posibile nereguli financiare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că a dispus trimiterea Corpului de Control pentru a investiga activitatea pe care o are Casa de Comerț Unirea, în urma unor sesizări primite de la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA). 

Florin Barbu a explicat că decizia de a trimite Corpul de Control a fost luată ca urmare a acestor suspiciuni legate de fondurile gestionate de Casa Unirea. În urma verificărilor, a fost întocmit un raport de inspecție fiscală care a fost ulterior transmis organelor de cercetare penală.

Ministrul a subliniat că este important ca autoritățile competente să investigheze aceste nereguli, iar el a făcut demersurile necesare pentru a declanșa ancheta.

Barbu a adăugat că detaliile privind situația financiară și contractele suspecte sunt acum parte a anchetei în desfășurare, iar el și-a îndeplinit obligația legală de a sesiza autoritățile competente.

”În momentul de faţă, am încredere în organele de cercetare penală, să îşi facă treaba şi îmi doresc ca banii să se cheltuie eficient şi (.) prin acel raport de inspecţie fiscală şi măsurile luate de organele de cercetare, Ministerul Agriculturii şi Casa Unirii să recupereze banii de la aceste societăţi comerciale Detaliile sunt în anchetă, eu mi-am făcut datoria, am sesizat organele de cercetare penală, sper să îşi facă treaba şi să avem un răspuns clar de la aceste instituţii”, a subliniat ministrul Agriculturii.

„Peste 95% din această sumă reprezintă sume aferente facturilor neîncasate provenind de la 14 societăţi comerciale partenere (clienţi). Precizăm că din suma de 53 milioane de lei, aproximativ 45 milioane lei reprezintă facturi neîncasate de la 3 societăţi comerciale. Termenele scadente aferente facturilor emise de către societatea Casa Unirea înregistrează şi peste 100 de zile întârziere, cea mai veche factură emisă şi neîncasată având scadenţa la data de 24.07.2023„, se arăta în documentul transmis de Ministerul Agriculturii.

Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, în perioada 2023-2024.

În cursul zilei de 09 octombrie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 60 de locații situate pe raza municipiului București și a 12 județe (Ilfov, Ialomița, Prahova, Giurgiu, Constanța, Iași, Timiș, Caraș Severin, Cluj, Bihor, Maramureș, Arad), reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

În cauză procurorii beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Brigăzii Speciale de Intervenție Jandarmi din județele menționate anterior.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.