Românce implicate într-o escrocherie de proporții în Austria. Gruparea infracțională a provocat un prejudiciu de 2,5 milioane de euro

O rețea bine organizată de escroci a cauzat pierderi financiare semnificative în Austria, estimate la aproximativ 2,5 milioane de euro, prin obținerea frauduloasă de credite în numerar, semnarea de contracte de telefonie mobilă și finanțarea achizițiilor auto, folosind documente de identitate complet falsificate.

Autoritățile austriece au identificat și arestat liderii grupării, însă investigațiile continuă pentru a dezvălui toate ramificațiile acestei rețele.

Româncele au furat în Austria

Printre membrii grupului se află și două femei de naționalitate română, care, alături de restul echipei, au desfășurat activități ilegale folosind acte de identitate false. Acestea le-au permis să creeze adrese fictive, să deschidă conturi bancare și să acceseze diverse forme de finanțare, fără a avea intenția de a achita datoriile. Printre fraudele comise se numără obținerea de credite și contracte pentru achiziționarea de vehicule, toate pe baza documentelor contrafăcute.

22:47 • ACTUALITATE

Uite Schengen, nu e Schengen: cine se opune acum?

17:02, 20.11.2024 • POLITICĂ

Financial Times: „Austria ar urma să permită aderarea completă a României și Bulgariei la Spațiul Schengen”

Ancheta a fost declanșată în noiembrie 2023, când Direcția de Investigații Criminale din Austria Superioară a început să urmărească activitățile suspecte ale unui cetățean sârb de 39 de ani din Salzburg, suspectat inițial de fraudă gravă.

Acest caz a dus la extinderea anchetei, identificându-se un total de 64 de suspecți implicați în rețeaua infracțională. Aceștia utilizau documente false pentru a accesa finanțări frauduloase sau pentru a contribui direct la activitățile ilegale ale grupului.

Poliția a confirmat că grupul infracțional a provocat daune semnificative prin fraude repetate și spălare de bani, afectând în mod direct mai multe instituții bancare și companii de telecomunicații. În timpul perchezițiilor efectuate în cadrul anchetei, autoritățile au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de euro, inclusiv autoturisme de lux.

De asemenea, poliția a reușit să aresteze șase membri principali ai rețelei, printre care un bărbat sârb de 40 de ani, o femeie maghiară de 24 de ani și două românce de 24 și 35 de ani, toți locuind în districtul Braunau.

Membrii rețelei foloseau documente de identitate falsificate pentru a obține credite rapide, semnau contracte de telefonie mobilă și își finanțau achizițiile auto, fără a efectua plăți ulterioare. În plus, ancheta a scos la iveală implicarea unor persoane din industria auto din zona Schwechat, majoritatea de origine turcă, în activitățile ilegale ale grupului. Investigațiile în legătură cu acestea continuă separat.

Un alt suspect important, un austriac de 26 de ani din districtul Salzburg-Umgebung, a fost și el vizat de investigații, ceea ce a dus la reținerea cetățeanului sârb de 39 de ani și la efectuarea unor percheziții în locuința acestuia, conform unui ordin emis de Procuratura din Linz.

Deși liderul grupului și ceilalți cinci membri principali ai rețelei și-au recunoscut vina în mare parte, ei au început să se acuze reciproc și să ofere informații care implică și alte persoane în activitățile frauduloase. Direcția de Investigații Criminale continuă cercetările pentru a descoperi toate persoanele implicate în această vastă rețea de fraudă și spălare de bani.