Procuratura Anticorupție din R. Moldova îngheață conturi de peste 100 de milioane de dolari în schema „Laundromatul rusesc”

Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat înghețarea unor conturi bancare în valoare de peste 100 de milioane de dolari, legate de celebrele operațiuni financiare din cadrul schemei „Laundromatul Rusesc”. Această acțiune face parte dintr-un efort coordonat între autoritățile române și o jurisdicție străină, care au reușit să identifice și să înghețe o parte din bunurile provenind dintr-o rețea transnațională de spălare de bani, estimată la aproximativ 190 de milioane de dolari.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, pe lângă suma de 100 de milioane de dolari deja înghețată, urmează să fie aplicate sechestre suplimentare în valoare de 40 milioane de dolari și 50 milioane de dolari în alte două jurisdicții. În acest context, instituția a precizat că va solicita în curând instanței de judecată autorizarea măsurilor de sechestru asupra acestor conturi.

„Aceste acțiuni sunt esențiale pentru prevenirea și combaterea fenomenului de spălare a banilor, și reprezintă un semn clar că autoritățile sunt hotărâte să ia măsuri decisive în vederea recuperării bunurilor obținute ilegal, în interesul cetățenilor și al statului”, a declarat Procuratura Anticorupție.

Impactul „Laundromatului rusesc” și demersurile justiției

„Laundromatul Rusesc” este considerată una dintre cele mai mari operațiuni de spălare a banilor din istoria recentă, în care au fost implicate bănci moldovenești și în care, între 2010 și 2013, au fost spălate aproximativ 22 de miliarde de lei provenind din Rusia. Această schemă a fost posibilă printr-un sistem complex de transferuri financiare ilegale, care au fost facilitate de unele decizii judiciare, de-a lungul căror proces s-au implicat mai mulți judecători din Republica Moldova.

În 2016, au fost deschise anchete penale împotriva a 15 judecători din Moldova care ar fi emis hotărâri favorabile acestei scheme ilegale. În mai 2024, Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul „Laundromat”, condamnând un fost judecător pentru emiterea unei hotărâri ilegale ce a condus la un prejudiciu de 200 de milioane de dolari. De asemenea, în iulie 2024, alt fost judecător a fost găsit vinovat de implicare în această schemă, dar a fost eliberat de pedeapsă penală, ceea ce a stârnit controverse.

Un pas important în combaterea corupției transnaționale

Procuratura Anticorupție a declarat că în cursul anului 2024 a colaborat cu autoritățile internaționale pentru identificarea și blocarea conturilor bancare implicate în această schemă. Aceasta a furnizat informațiile și probele necesare pentru a urmări fluxurile financiare și a preveni spălarea banilor.

„Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a acestor bunuri sunt pași importanți în procesul de recuperare a acestora și în combaterea corupției și spălării banilor, atât la nivel național, cât și internațional. Aceste acțiuni arată angajamentul nostru de a preveni și combate infracționalitatea transnațională”, a subliniat Procuratura.