Parchetul lui Kovesi, lovitură de proporții pentru grupări mafiote precum Camorra și Cosa Nostra. A fost descoperită o fraudă de 520 de milioane de euro

Procurorii europeni au dezvăluit joi detalii despre o amplă anchetă de fraudă fiscală, cu prejudiciu estimat la 520 de milioane de euro, orchestrată de grupări mafiote cunoscute pentru influența lor în Europa, inclusiv organizațiile criminale Camorra și Cosa Nostra din Italia.

Procurorii lui Kovesi, descoperiri de milioane de euro

Operațiunea, numită „Moby Dick” și coordonată de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, a ajuns la 160 de percheziții în mai multe state membre ale Uniunii Europene, dar și în țări din afara blocului european. Printre țările vizate se numără Bulgaria, Croația, Cipru, Italia, Luxemburg, Olanda, Slovacia și Spania.

Scopul acestei investigații de anvergură a fost de a dezmembra o rețea complexă de fraudă cunoscută sub numele de „fraudă cu carusel TVA”. În această schemă, infractorii emiteau facturi false în valoare de peste 1,3 miliarde de euro, creând un lanț fraudulos de tranzacții care le permitea să solicite rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale.

18:34, 30.10.2024 • Justitie

Procurorii lui Koveși, anchetă la Partidul Popular European. Acuzații de fraudă și corupție

16:27, 14.10.2024 • Justitie

Parchetul lui Kovesi acuză cinci români de fraudarea unui proiect destinat romilor. Sunt în joc zeci de mii de euro

Potrivit estimărilor EPPO, frauda cu carusel costă anual Europa aproximativ 50 de miliarde de euro – sumă care ar fi folosită ulterior în activități criminale diverse, amplificând daunele economice și sociale în întreaga Uniune Europeană. În comparație, piața neagră a drogurilor din Europa este evaluată la aproximativ 30 de miliarde de euro anual, arată Agenția UE pentru Droguri, ceea ce subliniază impactul financiar grav al acestui tip de fraudă fiscală.

În Italia, anchetatorii au desfășurat o serie de măsuri drastice, înghețând 129 de conturi bancare și confiscând 192 de proprietăți imobiliare, 44 de mașini de lux și bărci folosite de suspecți. Premierul italian Giorgia Meloni i-a felicitat pe anchetatori, declarând că rezultatul operațiunii reflectă angajamentul guvernului de a combate ferm evaziunea fiscală, o problemă majoră în Italia, cu un impact anual de peste 80 de miliarde de euro – echivalentul a aproape 4% din PIB-ul țării.

Procurorul-șef Laura Codruța Kövesi a subliniat importanța acestei anchete, afirmând că „Moby Dick” este un caz reprezentativ pentru EPPO, care marchează o premieră în lupta împotriva crimei organizate de mari dimensiuni. Kövesi a explicat că grupările mafiote implicate în această fraudă financiară nu doar că provoacă pierderi economice uriașe, dar reprezintă și o amenințare pentru securitatea internă a UE.

Parchetul European, responsabil cu investigarea infracțiunilor financiare care afectează interesele Uniunii Europene, a vizat în ultimii trei ani multiple organizații criminale care desfășoară astfel de scheme. EPPO a emis un ordin de înghețare a activelor de peste 520 de milioane de euro, cu scopul de a recupera prejudiciul adus bugetului european și național.