Spălare de bani în Timiș. Sechestru pe bunuri în valoare de peste 3,2 milioane de lei

Luni dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat zece percheziții domiciliare în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal complex, în care mai multe persoane sunt suspectate de implicare în activități de spălare de bani.

Spălare de bani de la oameni fără ocupație

Ancheta, începută în 2023, a scos la iveală o rețea bine organizată, formată din persoane care nu aveau surse declarate de venit, dar care tranzacționau sume mari de bani prin conturi bancare personale sau ale unor interpuși. Conform procurorilor, banii proveneau din activități ilegale, iar operațiunile bancare aveau ca scop disimularea originii ilicite a fondurilor.

Această metodă, cunoscută sub denumirea de spălare a banilor, implică introducerea banilor obținuți ilegal în circuitul financiar legal, pentru a face dificilă identificarea provenienței acestora. În unele cazuri, fondurile erau transferate și între diverse conturi pentru a pierde trasabilitatea acestora, facilitând utilizarea lor ulterioară fără a atrage suspiciuni.

14:26 • Justitie

Percheziții la hoții de carburanți: aproximativ o tonă de substanțe. Prejudiciu de 750.000 de lei

18:58, 15.11.2024 • ACTUALITATE

Percheziții în București. Produse medicale furate din spital și vândute medicilor stomatologi

Perchezițiile desfășurate în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin au vizat identificarea probelor necesare în acest dosar penal. Polițiștii au ridicat documente, sisteme informatice și alte mijloace de probă care ar putea demonstra circuitul infracțional. De asemenea, au fost identificate bunuri de lux, inclusiv autoturisme și imobile, care au fost puse sub sechestru până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.

Această măsură asigurătorie are scopul de a preveni valorificarea bunurilor până la finalizarea procesului judiciar, dar și de a garanta recuperarea prejudiciului în cazul unei eventuale condamnări.

Procurorii au explicat că aceste operațiuni urmăresc nu doar legalizarea veniturilor obținute ilegal, ci și sprijinirea persoanelor care au comis infracțiunile generatoare de fonduri. Prin aceste metode, suspecții ar încerca să evite răspunderea penală, urmărirea sau executarea unor eventuale pedepse.

”Astfel, până la acest moment, au fost identificate bunuri de lux (autoturisme) cât şi imobile asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurător până la concurenţa sumei de 3.237.000 de lei.

În vederea documentării întregii activităţi infracţionale, percheziţiile au drept scop identificarea şi ridicarea de înscrisuri, sisteme informatice folosite în circuitul infracţional, identificarea originii unor bunuri mobile şi imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator şi orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operaţiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilităţii şi a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite”, transmite IPJ Timiş.

În cadrul acestor percheziții, autoritățile au căutat să documenteze întreaga activitate infracțională, inclusiv originea bunurilor și operațiunile financiare care au dus la pierderea trasabilității fondurilor.

Un număr de 17 persoane urmează să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș pentru audieri. Acestea vor fi supuse unor interogatorii amănunțite, în cadrul cărora polițiștii și procurorii vor încerca să obțină informații despre sursa banilor, modul de operare și alte detalii relevante pentru anchetă.