Din cauza sancțiunilor financiare occidentale, pentru regimul lui Bashar al-Assad a existat o singură modalitate de a retrage bani din țară – prin Rusia aliată. „Livrările de numerar către Rusia au coincis cu faptul că Siria a devenit dependentă de sprijinul militar al Kremlinului, inclusiv ai mercenarilor grupului Wagner, iar marea familie Assad a început să cumpere proprietăți imobiliare de lux la Moscova”, se arată în publicație. Din 2013, familia extinsă a lui Assad a achiziționat cel puțin 20 de apartamente de lux la Moscova printr-o schemă complexă de companii-paravan.

Jurnaliştii au pus mâna pe înregistrări care dovedesc „exportul” masiv de monedă din Siria distrusă de război. Bancnote de 100 de dolari și 500 de euro au fost duse în Rusia cu avionul. Este vorba despre echivalentul a 250 de milioane de dolari. Totodată, greutatea totală a numerarului s-a ridicat la aproape două tone, arată documentele.

Banii nu au fost scoși dintr-o dată, ci în 21 de zboruri – din martie 2018 până în septembrie 2019. Zborurile au fost operate în numele Băncii Centrale a Siriei. Deși în perioada din 2012 (documentele sunt disponibile de la această dată) până la începutul anului 2018, nu au existat astfel de zboruri de la Damasc la Moscova. Înregistrările arată că o bancă rusă, Corporația Financiară Rusă, care este controlată de Rosoboronexport, a primit numerarul livrat la Moscova.

Și Iranul a alimentat conturile lui Assad

Așa cum scrie FT, în ciuda faptului că finanțele Siriei au fost devastate de război, Assad și apropiații săi au preluat controlul personal asupra părților critice ale economiei devastate, în ultimii șase ani. De exemplu, prima doamnă a Siriei, Asma al-Assad, „s-a ocupat” de fluxurile internaționale de ajutoare. Bashar al-Assad însuși și asistenții săi au primit venituri din comerțul internațional cu droguri și contrabanda cu combustibil.

„Regimul a fost forțat să-și ducă banii în străinătate într-un loc sigur pentru a-i putea folosi pentru a oferi o viață bună… regimului și cercului său interior”, a declarat David Schenker, care a fost secretar de stat adjunct al SUA pentru Afaceri din Orientul Mijlociu, din 2019 până în 2021. .

În timp ce instituțiile financiare rusești primeau numerar din Siria, un alt sponsor internațional al regimului Assad, Iranul, a creat scheme pentru a transfera valută forte către satelitul său. Banii au fost transferați prin compania libaneză Hokoul SAL Offshore, care este controlată de Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran. Prin aceeași structură, banii au fost primiți de luptătorii Hezbollah care au luat parte activ la luptele împotriva rebelilor sirieni.