Percheziții și rețineri într-un caz de înșelăciuni și falsuri. Firmă paravan, folosită pentru înșelătorie

Pe 22 ianuarie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, coordonați de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au descins într-o acțiune spectaculoasă. Au fost efectuate 13 percheziții în județele Constanța, Tulcea și Olt, într-un dosar legat de patru infracțiuni de înșelăciune și nouă infracțiuni de fals în documente private.

Ce au descoperit polițiștii

Cei patru bărbați, suspecți principali, sunt proprietarii unor ansambluri auto mari și, conform probelor, ar fi preluat o firmă de transport mărfuri pe care au folosit-o ca acoperire. În luna noiembrie 2024, au indus în eroare cinci furnizori de fier-beton, semnând documente falsificate pentru 11 transporturi pe rute din țară și spre Bulgaria. În realitate, marfa era preluată în numele firmei-paravan, dar apoi era revândută pe ascuns.

Prejudiciul? Aproape 960.000 de lei.

La percheziții, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile și de transport; telefoane mobile, calculatoare și alte medii de stocare și aproximativ 45.000 de lei cash.

Pentru a recupera paguba, autoritățile au pus sechestru pe două vehicule mari de tip cap tractor, un autoturism, două terenuri, două apartamente și o casă din Constanța.

Ce urmează pentru suspecți?

Cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt acum închiși într-un centru de reținere din Constanța. Pe 23 ianuarie, urmează să fie prezentați procurorului pentru alte măsuri legale.

La acțiune au participat polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul Criminalistic, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și colegi din Tulcea și Olt. Gruparea Mobilă de Jandarmi Tomis Constanța a fost și ea prezentă pentru a asigura desfășurarea fără incidente a operațiunii.
Un exemplu clar că poliția continuă să ia măsuri ferme împotriva celor care încalcă legea!