Confiscări masive în dosarul Nordis: bunuri de lux, sume de bani și dispozitive informatice ridicate de DIICOT

Publicat: 04 feb. 2025, 12:40, de Cristian Matache, în ACTUALITATE

În urma perchezițiilor efectuate ieri, 3 februarie, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, autoritățile au dispus reținerea a 11 persoane și plasarea sub control judiciar a altor două. Descinderile au avut loc atât pe teritoriul României, cât și în Principatul Monaco, în zilele de 3 și 4 februarie 2025.

Capturi semnificative: ceasuri de lux, cash și date digitale

Ancheta DIICOT a scos la iveală o cantitate impresionantă de probe. Procurorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor, inclusiv laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe. De asemenea, anchetatorii au confiscat telefoane mobile, sume semnificative de bani în lei, euro și alte monede, precum și obiecte de lux, printre care ceasuri, bijuterii și genți aparținând unor mărci celebre.

Rețineri și acuzații grave

Persoanele reținute sunt cercetate pentru multiple infracțiuni economice grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înselăciune cu consecințe deosebit de grave. De asemenea, anchetatorii acuză stabilirea cu rea-credință a unor impozite și taxe pentru obținerea frauduloasă de rambursări și restituiri de la bugetul de stat. Toate aceste infracțiuni sunt investigate în formă continuată, ceea ce sugerează o activitate ilegală desfășurată pe o perioadă lungă.

Arestări iminente?

Astăzi, 4 februarie, procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă a celor 11 persoane reținute.