Operator ilegal de bancomate de criptomonede, condamnat la închisoare

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a operat bancomate cu criptomonede fără licență de la Securities and Exchange Commission din Marea Britanie. Operațiunile au însumat 3 milioane de euro.

Patru ani de închisoare

Olumide Osunkoya a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru operarea unei rețele de bancomate cu criptomonede, prima sentință în astfel de cazuri din țară, a anunțat vineri Financial Conduct Authority (FCA) din Marea Britanie.

Aceste bancomate permit utilizatorilor să cumpere criptomonede sau să le transforme în numerar, scăpând de orice control, deoarece nu au primit aprobarea autorităților, potrivit bfmtv.

3 milioane de euro

Între 30 decembrie 2021 și 12 martie 2022, Olumide Osunkoya a operat bancomate cu criptomonede în 28 de locații diferite prin compania sa, GidiPlus Ltd, pe care FCA a refuzat să le înregistreze, a menționat autoritatea de reglementare. Pentru a evita depistarea, bărbatul a folosit apoi un nume fals și o companie fictivă. Tranzacțiile au totalizat 2,5 milioane de lire sterline (peste 3 milioane de euro).

Organismul britanic de pază a piețelor îl acuză că nu a efectuat verificările necesare pentru a se asigura că aceste dispozitive nu au fost folosite de infractori pentru a spăla veniturile crimei lor.

„Decizia dumneavoastră de a continua să operați ilegal a fost un act deliberat și calculat de sfidare împotriva autorității de reglementare”, i-a spus judecătorul condamnatului, care „a făcut tot posibilul pentru a-și crea o identitate falsă pentru a-și ascunde implicarea”.

FCA spune că a desfășurat o operațiune majoră în colaborare cu forțele de ordine pentru a combate bancomatele ilegale cu criptomonede, vizitând 38 de site-uri din întreaga țară în 2023 și vizând 30 de aparate.

Rezultatul: numărul distribuitorilor „cripto” listați pe site-ul CoinATMRadar din Regatul Unit a scăzut de la peste 80 în 2022 la zero în 2024.