Țeapă internațională cu „investiții” fictive: Zeci de percheziții în România într-un dosar cu victime din cinci țări

Autoritățile române au descins miercuri în 46 de locații din mai multe județe, vizând o grupare infracțională de amploare, specializată în înșelăciuni prin intermediul unor platforme false de investiții.

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, au efectuat percheziții la domiciliile unor suspecți, dar și la sediile unor firme implicate în această schemă.

Rețea internațională de escrocherii, anihilată de DIICOT

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracționar organizat, fals informatic, înșelăciune și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, rețeaua a fost activă peste luna august 2024 și este compusă din 50 de persoane – atât cetățeni români, cât și străini.

Momeala: investiții profitabile prin call-center-uri fictive

Gruparea acționa printr-un call-center mascat de o firmă aparent legală, care contacta persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Țintele erau în general persoane atrase de promisiunea unor câștiguri rapide prin investiții. Victimele completau formulare online pe site-uri create de infractori, introducând date de contact și exprimând interesul față de investițiile promovate.

13:28, 06.04.2025 • Justitie

Procurorul care a autorizat plecarea fraților Tate din țară, propus pentru avansare la DIICOT

09:17, 02.04.2025 • ACTUALITATE

Bercea Mondialu, călcat din nou de mascați. De ce este acuzat

Ulterior, erau contactate telefonic de presupuși „consultanți financiari” care le prezentau oferte fictive. Sub pretextul unor investiții în acțiuni sau criptomonede, victimele erau convinse să transfere sume considerabile de bani în conturi controlate de rețea.

„Sub pretextul efectuării unor investiții, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără ca acestea să intre în posesia pretinselor acțiuni sau a vreunui profit”, au transmis procuratorii DIICOT.

Structură ierarhizată și spălare de bani pe scară largă

Rețeaua funcționa după un model piramidal. La baza structurării se află agenții de call-center, organizați în echipe care contactau victimele. Fiecare echipă era condusă de un team-leader, aflat sub coordonarea unui manager. Întregul sistem era supravegheat de un coordonator principal, responsabil de buna funcționare a centrului de apeluri.

Banii obținuți prin înșelătorie erau apoi transferați prin diverse canale financiare pentru a ascunde originea ilegală. Autoritățile susțin că membrii grupării au utilizate metode sofisticate de spălare a banilor, inclusiv conturi bancare deschise pe numele unor interpuși sau firme fictive.

Repetenți în fraudă: conexiuni cu o rețea anihilată în Germania

Anchetatorii au stabilit că liderul grupării românești și mai mulți complici au făcut parte anterior dintr-o altă rețea infracțională. Aceasta a fost destructurată în martie 2023 de autoritățile judiciare din Germania, unde cei implicați foloseau metode similare pentru a frauda investitorii.

Audierile suspecților în cazul actual au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală și la Inspectoratul General al Poliției Române. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat probe informatice, documente și alte mijloace de probe necesare continuării investigației.

Impact internațional și prejudicii majore

Deși ancheta este în plină desfășurare, surse apropiate cazului spun că sumele totale transferate de victime din cele cinci state occidentale se ridică la milioane de euro. Autoritățile colaborează cu instituțiile judecătorești din străinătate pentru a stabili dimensiunea exactă a prejudiciului și a identifica toate victimele.

Cazul scoate în evidență vulnerabilitatea celor care investesc pe platforme necunoscute, în lipsa unei verificări riguroase. DIICOT atrage atenția asupra creșterii acestui tip de infracțiuni, care implică rețele bine organizate și infrastructură informatică avansată.