Evaziune fiscală pe roți. Trei firme din Timiș, suspectate că au „evaporat” peste 5 milioane de lei din taxe și impozite

O anchetă recentă a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a scos la iveală o schemă elaborată de evitare a plății taxelor, pusă în practică de trei societăți comerciale din județul Timiș, active în domeniul comerțului cu piese și accesorii auto. Conform datelor făcute publice de ANAF, aceste firme nu au declarat și nici nu au înregistrat în contabilitate TVA-ul de plată și impozitul pe profit aferente livrărilor de bunuri raportate în sistemul RO e-Factura pentru trimestrul al patrulea al anului 2024.

Evaziune fiscală în Timiș

Potrivit autorităților, prejudiciul total cauzat bugetului de stat depășește suma de 5 milioane de lei, o sumă considerabilă care reflectă dimensiunea și complexitatea neregulilor.

Un aspect esențial identificat de inspectorii ANAF este faptul că cele trei firme au operat aproape exclusiv în numerar, fără să dețină conturi bancare. Această practică, pe care unii o asociază cu ideologia suveranistă de evitare a intermedierii bancare, a permis firmelor să eludeze ușor controalele și să păstreze o opacitate maximă asupra fluxurilor financiare reale.

20:32 • Finanțe

Mare atenție la pretinsa ANAF! Contribuabilii, păcăliți că primesc bani

17:21, 11.04.2025 • ACTUALITATE

ANAF a blocat conturile unei firme din Marea Britanie cu domiciliu fiscal în România. Implicaţii fiscale de peste 2 milioane lei

Inspectorii au constatat că toate facturile emise erau încasate în numerar, ceea ce a ridicat suspiciuni serioase privind destinația fondurilor. În paralel cu încasările, au fost înregistrate plăți de aceeași valoare, dar fără documente justificative care să demonstreze că banii au fost folosiți în interesul activității economice. Practic, aceste sume erau scoase din evidența contabilă cu scopul de a evita plata taxelor și impozitelor.

Prin lipsa justificărilor pentru cheltuieli și manipularea sumelor înregistrate, firmele ar fi reușit să creeze o aparență de echilibru contabil, dar care nu reflecta realitatea economică. În absența documentelor care să probeze că banii au fost utilizați pentru achiziții, salarii sau alte activități legale, autoritățile au concluzionat că aceste cheltuieli au fost fictive și au avut un singur scop: diminuarea artificială a profitului și sustragerea de la plata impozitelor.

Plățile în numerar, facilitate pentru evaziune fiscală?

Cazul readuce în discuție controversa privind plățile în numerar și limitele impuse acestora. În timp ce unele curente politice, în special cele de orientare suveranistă, promovează utilizarea exclusivă a banilor cash ca simbol al libertății economice și al protecției intimității financiare, autoritățile fiscale atrag atenția că acest sistem este extrem de vulnerabil la abuzuri și fraudă.

Firmele din Timiș par să fi exploatat tocmai această breșă pentru a-și „masca” activitatea reală și a scurtcircuita obligațiile fiscale, cauzând un prejudiciu considerabil bugetului de stat.

DGAF nu a oferit încă detalii despre eventualele sancțiuni sau măsuri în curs de aplicare împotriva celor trei firme implicate. Totuși, în astfel de cazuri, urmează de regulă blocarea conturilor, controale extinse și sesizarea organelor de urmărire penală, mai ales când prejudiciile depășesc praguri semnificative.

Autoritățile fiscale îndeamnă contribuabilii să își desfășoare activitatea cu respectarea legii, avertizând că sistemele moderne de raportare, precum RO e-Factura, facilitează identificarea rapidă a neregulilor și a schemelor frauduloase.