ANAF, amenzi de milioane de lei pentru firmele din România ale oligarhilor ruși Usmanov și Rashnikov

Declanșarea războiului din Ucraina a generat o reacție internațională fără precedent, cu sancțiuni dure impuse Federației Ruse și oligarhilor săi, chiar și celor aflați în afara granițelor. În ciuda acestor măsuri, Rusia, sub conducerea lui Vladimir Putin, a încercat să ocolească sancțiunile, continuând să alimenteze „mașina de război” care, în ciuda eforturilor sale, nu a reușit să înfrângă determinarea ucrainenilor.

În România, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a rămas pasivă. Într-o acțiune concertată, agenția a confiscat sume și active de peste 8 milioane de euro de la companii și indivizi suspectați de legături cu oligarhii ruși. Potrivit g4media.ro, ANAF a demarat verificări riguroase asupra a 10.500 de persoane fizice și juridice, pentru a identifica eventualele conexiuni cu entitățile rusești sancționate.

Întreaga operațiune a inclus inspectarea a 7 firme care au desfășurat afaceri cu ruși aflați pe lista sancțiunilor internaționale. De asemenea, 23 de companii au fost sancționate de ANAF, primind amenzi în valoare totală de 500.000 de lei. Printre măsurile luate, agenția a blocat plăți semnificative, inclusiv 4,7 milioane de dolari către firme controlate de oligarhii ruși Alisher Usmanov și Viktor Rashnikov.

Aceste măsuri de restricție au inclus blocarea unui acreditiv în valoare de 1,6 milioane de dolari emis de EximBank pentru Metaloinvest Trading, companie aflată sub controlul lui Usmanov. De asemenea, ANAF a oprit alte două acreditive în valoare de 3,1 milioane de dolari destinate companiei MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi A.S., controlată de Viktor Rashnikov.

14:02, 20.11.2024 • Finanțe

Ce trebuie să știe fiecare contribuabil despre noile reguli pentru plata datoriilor fiscale în 2025

13:00, 18.11.2024 • Finanțe

ANAF: De la 1 ianuarie, Declarația informativă D 406 SAF-T, depusă de firmele mici

Rashnikov, cu o avere estimată la 10,6 miliarde de dolari, conform Forbes, este proprietarul Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK), una dintre cele mai mari companii de producție a oțelului din lume. Acest context subliniază amploarea și impactul sancțiunilor internaționale, dar și provocările întâmpinate de autoritățile române în aplicarea acestora.

Dintre cele 23 de companii sancționate de ANAF, 11 au contestat măsurile în instanță. Până în prezent, 5 cazuri au ajuns la sentințe definitive, 4 fiind favorabile ANAF, în timp ce un proces a fost pierdut. În prezent, 6 procese sunt încă pe rolul instanțelor, 4 dintre ele fiind câștigate de ANAF în primă instanță.