Cinci persoane reținute și două grupări de contrabandă destructurate de DIICOT Bistrița-Năsăud

Procurorii DIICOT Bistriţa-Năsăud au dispus reţinerea pentru 24 de ore a cinci persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, evaziune fiscală, deţinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, braconaj şi neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor periculoase care au devenit deşeuri.

Pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Maramureş au activat două grupări specializate în activităţi de contrabandă ce au cauzat un prejudiciu de aproximativ 616.000 lei. Începând cu anul 2013, membrii celor două grupări ar fi introdus ilegal peste 1.120.000 de ţigarete de contrabandă, din Ucraina în România, prin zona de frontieră montană din proximitatea localităţii Crasna Vişeului, ţigarete pe care, mai apoi, le-au comercializat în judeţele Bistriţa-Năsăud şi Cluj.

„În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că, începând cu anul 2013, membrii celor două grupări ar fi introdus ilegal peste 1.120.000 de ţigarete de contrabandă, din Ucraina, pe teritoriul României, prin zona de frontieră montană din proximitatea localităţii Crasna Vişeului, ţigarete pe care, mai apoi, le-au comercializat pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Cluj. O parte dintre acestea, respectiv 320.000 ţigarete au fost capturate în cadrul activităţilor investigative desfăşurate”, arată comunicatul de presă al DIICOT.

Spălare de bani

Sursa mai spune că liderul grupării a disimulat provenienţa sumelor de bani obţinute din contrabanda cu ţigări prin introducerea acestora în circuitul financiar al societăţii pe care o administrează şi nu ar fi înregistrat în totalitate veniturile realizate din vânzarea unor mărfuri.

„La data de 13.11.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistriţa-Năsăud împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud au efectuat un număr de 11 percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost ridicate o armă letală mixtă cu destinaţia vânătoare, aflată în circuitul ilegal şi care ar proveni din acte de contrabandă, 4 cartuşe cu glonţ, deţinute ilegal, 32,4 kg carne vânat despre care există suspiciuni că ar proveni dintr-o acţiune de braconaj, un autoturism de teren care a fost utilizat la braconaj şi cantitatea de 570 litri alcool, deţinut în afară unui antrepozit fiscal autorizat. Totodată, au mai fost indisponibilizate: cantitatea de 180 litri deşeuri de substanţe periculoase care trebuiau eliminate de deţinător, 57 telefoane mobile, 16 cartele SIM, 3 staţii de emisie-recepţie, precum şi sume de 9363 lei, 12.880 euro, 420 lire sterline şi 2.000 dolari”, mai indică sursa menţionată.

În cursul zilei de sâmbătă, un inculpat va fi prezentat Tribunalului Bistriţa-Năsăud cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.