Cine sunt rușii care fac afaceri la vedere în România

Casa Vernescu și Castelul Cantacuzino sunt controlate de cetățeni ruși. Alți ruși au creat un soi de market Aldi sau Lidl la Snagov. Unii au controlat firma care păzește activele Lukoil, inclusiv din România. Și au fost premiați de Putin. Există un rus care face afaceri în țara noastră iar marea sa performanță este că s-a asociat cu fost nevastă a țarului de la Kremlin.

Marile firme rusești care activează în România sunt deținut de companii înregistrate în UE sau state occidentale pentru a da o aură de siguranță și de legalitate. Lukoil România este legată de o societate din Elveția, care se pare că are proprietară una din Vinea, Alro este deținută de Vimetco, tot Elveția, dar în spate se află oligarhul Vitali Matsitsky. Și exemplele pot continua.

Sunt însă cetățeni ruși care au deschis afaceri în România în nume propriu sau prin companii venite direct din Rusia. Aceștia sunt fie legați de companii grele, precum Gazprom, Lukoil, fie au dezvoltat afaceri puternice în Federația Rusă și s-a extins apoi peste granițe. Ei sunt legați prin diverse filiere de Kremlin sau de cercuri apropiate conducerii rusești, fie au notorietatea în țara lui Putin. Sunt și afaceriști despre care nu se poate spune că au vreo legătură cu vreun cerc de interese. Simboluri ale României, precum Casa Vernescu sau Castelul Cantacuzino din Bușteni sunt controlate de cetățeni ruși.

Conform unui document de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cea mai mare companie rusească la vedere din țară este Gazpromneft Marine Bunker. Aceasta este deținută Gazpromneft Marine Bunker LLC, controlată de cetățeanul rus Alexey Medvedev, cu 99,9% din acțiuni.

Medvedev a absolvit Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova, Maurice Thorez. A început să lucreze de acum 31 de ani în compania de comerț internațional Cargill Enterprises Inc. Acum 27 de ani s-a mutat în sectorul combustibilului și energiei. El a început să lucreze la Gazpromneft în 2010 ca șef de management de proiect la Gazpromneft Marine Bunker.

Înființată în 2011, firma are activități servicii anexe transporturi pe apă și are  sediul în Constanța, strada Traian 68A, etaj 4, clădirea GMB.

”Clona Aldi și Lidl”, la Snagov

Frații Sergey și Andrey Schneider, proprietari ai lanțului Svetofor, au deschis peste 50 de magazine în afara Rusiei în patru ani. În 2018, au ajuns în România, prima țară din Europa unde au venit cu discounter-ul zis clona rusă a lui Aldi și Lidl. Brand-ul cu care au venit la noi este Mere.

Conform Discount Retail Consulting, Schneiders au avut nevoie de aproape un an pentru a face acest lucru, deși era planificat deschiderea a 15 discounteri în 2018. „Totul mergea foarte greu: au fost probleme cu coordonarea și echipamentul”, s-a plâns Daniel Vasile, managerul Mere din România.

Frații Schneider dețin Mere prin compania Torgservice.

În 2021, Valentina Schneider și familia au intrat pentru prima dată pe lista Forbes 200 de cei mai bogați ruși, ocupând locul 182, cu o avere estimată la 650 de milioane de dolari. Antreprenorii refuză întotdeauna să comunice cu Forbes.

După cum remarcă ediția germană Handelsblatt, în non-publicitatea lor, Schneiders sunt similari cu fondatorii rețelei germane Aldi, frații Karl și Theodor Albrechts. Soții Schneiders sunt din Krasnoyarsk, Siberia, unde și-au început prima afacere. „În ciuda faptului că sunt germani de origine, trăiesc în Rusia”, spune un om de afaceri familiar din Krasnoyarsk.

Afaceri cu rigole

Doi cetățeni ruși din Ucraina, Oleg Dutko și Oleg Franko, împreună cu un cetățean moldovean, cu cetățenie română, Dorel Negru, și cu ucraineanul Vadym Shandruk, conduc de la Dragomirești-Deal o afacere cu rigole.

Vodaland Balkan (Standart Park România) este producător și furnizor de pe piața romanească de produse destinate managementului apelor pluviale și soluții pentru colectarea, drenarea și pomparea apelor uzate.

Pazinicii de la Petrotel Lukoil sunt… tot Lukoil

O altă firmă controlată de ruși este Traun Guard HMS. Aceasta este controlată de Lukom-A, care nu este alta decât compania de pază înființată de Lukoil. De altfel, Traun este înființată în Ploiești acolo unde Lukoil are cel mai important activ din țară, rafinăria Petrotel.

Principalul fondator și client al agenției Lukom-A a fost Lukoil, una dintre cele mai mari companii petroliere ruse. Agenția a fost condusă de foști ofițeri militari ai echipei speciale „VYMPEL” . În scurt timp au reușit să creeze o echipă care se poate ocupa de o gamă largă de sarcini pentru a garanta securitatea activelor Lukoil.

De mai bine de un sfert de secol, Agenția funcționează eficient în 65 de regiuni ale Federației Ruse: de la Kaliningrad până în Siberia de Vest, de la Naryan-Mar până la Budennovsk și în străinătate.

Șeful companiei private de securitate a Agenției Lukom-A a fost până acum câteva zile Igor Ivanovich Gromov.

Premiat de Putin

În urmă cu doi ani, Gromov a fost premiat de Putin. ”Prin Decretul Președintelui Federației Ruse nr. 269 din 11 mai 2021 Igor Ivanovici i-a fost decernat Medalia de Onoare, Directorului General al LLC „LUKOM-A” Gromov pentru succesul profesional și mulți ani de muncă cinstită.

Premiul i-a fost înmânat lui Igor Ivanovici la recepția solemnă în cinstea Zilei Muncitorilor din Industria Petrolieră, Gaz și Combustibil la Biroul Central al LUKOIL PJSC.

Echipa LUKOM-A Group îl felicită cordial pe Igor Ivanovici, îi urează sănătate și ani mulți de slujire în folosul Patriei!” se spune în anunțul evenmentului.

Rușii de la Casa Vernescu

Casa Vernescu de pe Calea Victoriei este controlată de cetățeni ruși. Curios, pe termene.ro structura acționariatului nu apare întreagă. Compania Casino Palace, care administrează Casa Vernescu, apare cu următorii acționari: Dina Sosnina (Estonia), cu 13%, Serghey Nazarov (Estonia), cu 13%, și Vladimir Barabash (Rusia), cu 9%. Despre restul, nu se spune.

Într-un articol foarte amplu din Ziare.com, Sorin Ozon scrie despre istoria ultimilor ani de la Casa Vernescu, în contextul exploziei a afacerilor rusești cu cazinouri și păcănele din țara nostră. Totul a plecat din 2015, când israelianul Yaniv Cohen a înființat firma Adir Brand Holding SRL, care a închiriat casinoul de la Uniunea Scriitorilor din România, pentru suma de 22.000 euro pe lună.

Casa Vernescu a fost trecută în proprietatea Uniunii în 1990, de către premierul Petre Roman. Zece ani mai târziu, Ministerul Culturii legalizează această împroprietărire dând casa în folosința Uniunii pentru o perioadă de 49 de ani.

Negăsindu-i altă utilitate istoricei clădiri, Uniunea o închirieze israelianului Cohen. Pe lângă firma Casino Palace SRL care administra casinoul din Casa Vernescu, Cohen mai deținea și o serie de jocuri electronice administrate de firma Palace Slots Internațional SRL și firma Zea Development care ținea restaurantul de la caziou.

Ulterior, israelianul și-a vândut firmele rusului Sergei Kozyavkin, care a numit-o ca administrator pe rusoaica Mariana Belezekova, tot din Rusia.

Contractul prevedea și ca cel care închiriază imobilul, pe lângă chirie, chiriașul să sponsorizeze cu bani Uniunea. Cum rusul a cumpărat totul la pachet, s-a trezit și sponsor al Uniunii ba chiar a sprijină financiar și Gala Premiilor USR, principalul eveniment al scriitorilor români.

Conform lui Ozon, pe ștatul de plată al Casino Palace figura și doamna Lavinia Vătuiu, soția fostului director din MAI de la Direcția Generală Anitocupție, Mihăiță Giani Vătuiu (din luna martie, Vătuiu este vicepreședinte CA al companiei de turism THR Marea Neagră).

Afaceri cu păcănele

Rușii au mai investit și în lanțuri de păcănele și de jocuri de noroc online. Cele mai importante firme din domeniu sunt pe mâna unor rusoaice și anume Betco Technology SRL și Acorn Perfect Group SRL.

Betco Technology s-a deschis în 2018 și deține săli de jocuri în toată țara și site-uri de jocuri sub denumirea de Betco. Firma este patronată de rusoaica Tamara Spivakova și georgianul Paata Sadunishvili. Spivakova deține și Storm Media Technology, o companie care în ultimii ani a început să câștige câteva contracte cu instituții și firme de stat.

Asocieri cu un hacker căutat de FBI

Elkas Home este o companie care are un singur acționar, cetățeanul rus Serghey Glukhov. Anturajul acestuia este destul de interesant. Opinia de Buzău susține că Glukhov este asociat cu familia unui hacker pentru care FBI a pus un premiu de 5 milioane dolari.

Rusul Serghey Magidov a fost, în anii ’90, director în banca rusească Globex, deținută de oligarhul Anatoly Motylev. Se crede că în anii de criză economică banca a falimentat după ce a fost devalizată de Motylev și de angjații proprii, conform textului menționat. În 2009, statul rus a preluat banca prin fondul de investiții de stat VEB injectând în ea 80 de miliarde de ruble (în jur de 5 miliarde de dolari) în încercarea de a o salva. Câțiva ani mai târziu, Globex a fost închisă definitiv..

Tot în 2009, câțiva foști angajați de la Globex Bank, printre care și Magidov, au cumpărat, pentru fostul lor patron, Motylev, RBC Bank. La scurt timp, noua achiziție a fost redenumită AMB, adică inițialele Anatoly Motylev Bank. Apoi, Motylev preia încă trei bănci.

Între 2013 și 2014, Motylev continuă investițiile financiare și câștigă controlul, direct sau prin interpuși (inclusiv prin Magidov), asupra a șapte fonduri private de pensii rusești (cel mai mare fiind Sberfond RESO) construind o adevărată piramidă financiară la care au participat șapte fonduri de pensii care dețineau economiile a peste un milion de ruși, în valoare de 60 de miliarde de ruble. Motylev a fost acuzat de delapidarea a 126 miliarde de ruble și pus pe lista urmăriților internațional. Înalta Curte din Londra a început procedura de faliment în Marea Britanie împotriva lui Anatoly Motylev. Instanța a emis, de asemenea, o serie de ordine, inclusiv confiscarea bunurilor, blocarea firmelor și percheziția locuinței sale.

Devalizarea Globex coincide cu o serie de investiții pe care Magidov le-a făcut în România.

În 2006, Megidov și Glukhov deschid firma Macony Trade House SRL. Alături de ei, era prezent și moldoveanul Vitalie Munteanu. În anii 2007 și 2008, Macony Trade House SRL a fost finanțată de către Lastor Invest Corp din Belize, deținută acum de Glukhov, prin credite de 12 milioane lei, cu o dobândă de 7 la sută pe an. Firma românească a garantat împrumutul cu un teren pe care demarează renumitul proiect imobiliar Renaissance din Iași. La scurt timp, Macony Trade House SRL a intrat faliment lăsând statului român o pagubă de aproape 3 milioane de lei, conform publicației.

În 2013, Palii înființează Lastor Invest Corp SRL la Lețcani, în curtea fabricii Elkas Home SRL, deținută de Glukhov. De alt­fel, Palii este și administrator la firma lui Glukhov. La nici două luni de la înființare, firma lui Palii preia creanțele deținute de firma lui Glukhov din Belize (Lastor Invest Corp) la Macony Trade House, adică dreptul asupra terenului în suprafață de 12.030 metri pătrați pe care se începuse construirea complexului rezidențial. Astfel, Lastor Invest Corp SRL a adjudecat complexul rezidențial în contul creanțelor care le avea de recuperat de la Macony Trade Home și afacerea rămânea în același cerc de afaceriști care continua dezvoltarea proiectului, conform Opinia de Buzău.

Inițial, acționariatul firmei Elkas Home SRL era format din rușii Magidov (acționar majoritar) și Glukhov și moldovenii Vitalie Munteanu, Afanasii Salinschi și Corneliu Lucaci. În prezent, Elkas Home SRL, înființată în anul 2008, îi are ca acționari doar pe rusul Sergey Glukhov (99,9894 la sută) și pe moldoveanul Vitalie Munteanu (0,0106 la sută). Elkas Home SRL este cea mai mare firmă cu acționariat rusesc din județul Iași. Firma deține o fabrică de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice în satul Lețcani.

Asociatul cu fosta soție a lui Vladimir Putin

O altă firmă interesantă este Citypay. 80% din aceasta este deținută de Konstanin Evdakov, despre care Ziare.com scrie că este asociatul fostei soții a lui Vladimir Putin, Ludmila Aleksandrovna Shkrebneva.

În 2010, rușii Konstantin Evdakov și Anton Zinoviev au fondat la Moscova firma CarMoney (în rusă ООО МФК „КАРМАНИ” sau KarMani). Acum CarMoney este cea mai mare companie care oferă microcredite din Rusia.

În 2017, compania a intrat în declin și lucra pe pierdere, iar cei doi parteneri au anunțat atragerea unor investiții de 10 milioane de dolari în schimbul unei părți din companie. Presa a descoperit că unul dintre aceștia este fosta soție a lui Vladimir Putin, scrie Ziare.com. Firma rusească MFK KarMani (CarMoney), fondată de cei doi ruși, este deținută în totalitate de offshore-ul cipriot CarMoney CY LTD. Conform publicației ruse Sobesednik, în 2018, firma Meridian LLC a preluat 7% din offshore-ul cipriot. La rândul ei, firma Meridian este controlată de Interiorservice LLC, al cărui unic fondator este Ludmila Aleksandrovna Shkrebneva.

Adică fosta soție a președintelui rus Vladimir Putin, care și-a schimbeat numele de mai multe ori. Shkrebneva este numele de fată a fostei soții a lui Putin, iar acum folosește și numele de Ocheretnaya, după actual soț, Artur Ocheretny.

Castelul Cantacuzino, o afacere germano-rusească

Doi cetățeni ruși și doi germani dețin Castelul Cantacuzino de la Bușteni.

Castelul Cantacuzino a fost construit în 1911 la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis Nababul, la poalele muntelui Zamora din Bușteni. Regimul comunist a confiscat în 1948 toate bunurile prințului.După revoluție, una dintre moștenitoare, Ioana Elisabeta Cantacuzino a revendicat și a primit o parte din fostele proprietăți, inclusiv castelul din Bușteni.

În anul 2004, moștenitoarea a vândut castelul cu 800.000 euro. Presa prahoveană menționa că unul dintre cei care ar fi cumpărat castelul a fost de cetățeanul american Lucian Coltea, unchiul lui Adrian Tarău, care la rândul lui este fiul lui Aurel Tarău, fost prefect de Bihor. Adrian Tărău a fost un celebru personaj legat de PSD și arestat pentru contrabandă pe vremea când tatăl său era prefect.

În 2011, Coltea a fost arestat și el în dosarul în care deputatul Cristian Rizea era acuzat de trafic de influență și spălare de bani.În 2008, ZamoraReal Estate SRL cumpără castelul de Coltea la un preț mult mai mare. În 2010, Zamora Real Estate SRL își schimbă denumirea în Zamora Estate, își mută sediul din Brașov la Bușteni, la adresa castelului, ocazie cu care firma Lumo Invest este înlocuită cu offshore-ul Seacost Enterprises Corp din Belize (a fost dizolvat în 2017). Apoi, locul offshore-ului din Belize este luat de Margarita Mamsirova.

Conform Ziare.com, Margarita Masirova este o celebră mezzo-soprană care a cântat inclusiv pe scena Teatrului Bolșoi din Moscova. Margarita este căsătorită cu Kurt Albert Neuschitzer, acționar și el în Zamora Estate SRL. Kurt se află în România de vreo 18 ani, perioadă în care a derulat mai multe afaceri în special în zona imobiliară.

Cei doi dețin și Restaurant Castelul Cantacuzino, fiecare cu 50%.

Margarita este apropiată de Vitali Martyanov, și el un mare meloman, și se pare că ea l-a îndrumat spre afacerile din România. În anii ’90, Martyanov, împreună cu asociatul său Alexander Shuster, au fondat compania farmaceutică Masterlek, considerată succesoarea companiei de stat LENS-Pharm.

Prin 2000, Martyanov și asociatul său cumpără drepturile de producția pentru mai multe medicamente dezvoltate de sovietici, inclusiv vestitul Arbidol. Astfel, compania producea și medicamente antivirale pentru prevenirea și tratamentul gripei și SARS.

Afacerile din România

În 2008, Martyanov intră cu afaceri și în România ca acționar în firma de dezvoltare imobiliară Sky Turn Brașov SRL. Asociații lui sunt rusul cu cetățenie germană și cu domiciliul în Spania Andrej Oreschenko (care deține mai multe afaceri și în Spania în domeniul imobiliar, hotelier și restaurante), germanii Ulli Schuhmacher (director general al dezvoltatorului imobiliar german Heberger) și Kurt Albert Neuschitzer și românul Cornel Chirieac.

În același an și alături de aceleași persoane, plus SC Lumo Invest SRL (firma lui Kurt Albert Neuschitzer), Martyanov se asociază într-o altă firmă de dezvoltare imobiliară, Zamora Real Estate SRL, tot în Brașov.