Descinderi ale Poliției și Parchetului la „Mafia Balastierelor” de pe Siret. Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliția și Parchetul au descins cu ajutorul „mascaților” de la „Acțiuni Speciale” la nouă puncte de lucru de la „Mafia Balastierelor” din Lunca Siretului în cadrul unei anchete care vizează cercetarea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani prin exploatarea ilegală a pietrișului și nisipului din albia râului.

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi au efectuat 9 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

„În scopul administrării probatoriului într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, la data de 18 iulie 2024, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Galaţi, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi cu sprijinul colegilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Poliţia Municipiului Tecuci, Secţia 1 Rurală Galaţi, Secţia 3 Rurală Lieşti, Secţia 6 Rurală Tecuci şi de la Serviciul Criminalistic Galaţi, au pus în executare 9 mandate de percheziţie domiciliară în comunele Umbrăreşti, Iveşti şi Cosmeşti din judeţul Galaţi, precum şi în oraşul Mărăşeşti, din judeţul Vrancea, pentru identificarea de înscrisuri, bunuri şi sume de bani provenite din activităţile ilegale ce interesează cauza”, se spune în comunicatul IGPR.

13:38, 09.12.2024 • Justitie

Procurorii au descins acasă la Horaţiu Potra și la alte 11 adrese, unde fostul mercenar ar fi avut întâlniri cu alte persoane implicate în activităţi ilegale

18:58, 15.11.2024 • ACTUALITATE

Percheziții în București. Produse medicale furate din spital și vândute medicilor stomatologi

Au fost indisponibilizate 300 de tone de agregate minerale şi 19 maşini și agregate în valoare totală de 2 milioane de lei.
De la cele nouă societăți au fost ridicate suporturi de stocare a datelor, sisteme de calcul şi documente contabile şi extracontabile, în vederea conturării prejudiciului înregistrat în dauna bugetului de stat.

Vezi Galeria foto 3 Imagini

„Mafia Balastierelor” de pe Siret, o nebănuită sursă de bani „negri”

După 1990, în Lunca Siretului a apărut „Mafia Balastierelor”, o încrengătură de firme care prin evaziune fiscală și ilegalități la exploatarea agregatelor minerale, a pietrișului și nisipului, a reușit să ajungă la o putere financiară care îi permite să controleze oameni din sistem și chiar politicieni și șefi de instituții publice.

Exploatarea ilegală a mineralelor pune în pericol configurația albiei și malurilor, dar și digurile de apărare, crescând riscurile de inundații.

Deși sunt organizate sistematic controale ale Gărzii de Mediu Galați și IPJ Galaţi care se soldează cu confiscarea a mii de tone de nisip și pietriș și a agregatelor utilizate la extragerea mineralelor, aceste firme își continuă activitatea, pentru că veniturile pe care le realizează ilegal sunt suficient de mari pentru a compensa valoarea agregatelor confiscate și a amenzilor.

Aproape în fiecare an Garda de Mediu, Regia „Apele Române”, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Poliția, organizează la nivel național Operațiunea „Balastiera”, dar nici aceste campanii de control nu reușesc să descurajeze exploatările ilegale de pe albiile râurilor.