DEZASTRU FISCAL: O mână de firme a prejudiciat statul cu 500 de milioane de lei! Exemple șocante din domeniul accizelor

Controalele efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală au scos la iveală comportamente fiscale inadecvate ale unor operatori economici autorizați să comercializeze produse accizabile, care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500 de milioane de lei în ultimii 5 ani.

Conform unul document guvernamental consultat de PUTEREA, s-a constatat că anumiți operatori economici autorizați ca destinatari înregistrați sau care au fost înregistrați la autoritatea competentă pentru comercializarea angro fără depozitare de produse accizabile, cu un comportament fiscal inadecvat, au prejudiciat bugetul de stat cu sume importante de bani.

Astfel, în ultimi 5 ani, peste 26 destinatari înregistrați din domeniul produselor accizabile (alcool, tutun și produse energetice) au produs un prejudiciu de circa 500.000.000 lei. Cu titlul de exemplu, prezentăm în continuare câte 2 cazuri de destinatari înregistrați, identificate urmare controalelor specifice domeniului produselor accizabile, la nivelul Direcției Generale Antifraudă Fiscală:

Produse alcoolice (băuturi spirtoase)

08:48, 12.12.2024 • Energie

ALERTĂ: Securitatea cibernetică a sectorului energetic din România e în prag de colaps DOCUMENT

12:43, 30.11.2024 • ACTUALITATE

Probleme în justiția românească: Salarii nejustificate, inechități și instabilitate legislativă

• societatea “A” SRL – Destinatar înregistrat, asociat unic: cetățean român, perioada de funcționare: 21 luni; cantitate achiziționată intracomunitar: 6.500.000 litri; garanție: 80.000 lei; obligații datorate bugetului de stat: accize și TVA aproximativ 106.000.000 lei; societatea s-a declarat în insolvență;
• societatea “B” SRL – Destinatar înregistrat, asociat unic: cetățean român, perioada de funcționare: maxim 11 luni; cantitate achiziționată intracomunitar: peste 2.300.000 litri; garanție: 100.000 lei; obligații datorate bugetului de stat: accize și TVA aproximativ 31.100.000 lei; societatea s-a declarat în insolvență;

Produse tutun (țigarete)

• societatea “C” SRL – Destinatar înregistrat, asociat unic: cetățean român, perioada de funcționare: 9 luni; cantitate achiziționată intracomunitar: peste 8.000.000 țigarete; garanție: 1.500.000 lei; obligații datorate bugetului de stat: accize și TVA aproximativ 56.000.000 lei; sesizare penală în curs;
• societatea “D” SRL – Destinatar înregistrat, asociat unic: cetățean român, perioada de funcționare: 19 luni; cantitate achiziționată intracomunitar: peste 1.000.000 țigarete; garanție: 150.000 lei; obligații datorate bugetului de stat: accize și TVA aproximativ 6.000.000 lei; sesizare penală în curs;

Produse energetice

• societatea “Y” SRL- Destinatar înregistrat, asociat unic și administrator: cetățean străin – a părăsit teritoriul României; perioada de funcționare: 4 luni; cantitate achiziționată intracomunitar: peste 12.300.000 litri; garanție: 2.000.000 lei; obligații datorate bugetului de stat: accize și TVA aproximativ 22.000.000 lei; societatea s-a declarat în insolvență; sesizare penală în curs;
• societatea “X” SRL – Destinatar înregistrat, asociat unic: cetățean român, perioada de funcționare: 3 luni; cantitate achiziționată intracomunitar: peste 1.800.000 litri; garanție: 470.000 lei; obligații datorate bugetului de stat: accize și TVA aproximativ 2.000.000 lei; sesizare penală în curs.