Operațiune de amploare: două persoane, suspectate că au păcălit trei bănci cu bancnote falsificate în valoare de 400.000 de dolari (VIDEO)

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, au făcut, joi, două percheziții domiciliare în municipiile București și Giurgiu. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în punerea în circulație a unor bancnote falsificate și în fals privind identitatea.

Potrivit informațiilor din anchetă, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, trei bănci au fost prejudiciate cu aproximativ 400.000 de dolari americani. Metoda folosită a implicat încărcarea în automatele bancare a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate, fiecare cu valoarea de 100 USD, urmată de conversia în lei și de retragerea numerarului. În cazul uneia dintre bănci, suspecții au utilizat acte de identitate falsificate pentru deschiderea conturilor necesare operațiunilor de conversie valutară la bancomate.

07:10, 24.10.2024 • ECONOMIE

Băncile centrale consideră că aurul este cea mai sigură investiție. Câte tone de aur au cumpărat în ultimii ani

12:28, 23.10.2024 • ECONOMIE

Şapte bănci din România primesc 500 de milioane de euro pentru a finanţa IMM-urile cu dobânzi mai mici

„Bancnotele contrafăcute fac parte dintr-un tip de fals foarte bine realizat, fiind depistate abia în centrele de procesare, trecând de sistemele de securitate ale ATM-urilor”, se arată în comunicatul DIICOT.

În cadrul anchetei, doi suspecți au fost aduși la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri, pe numele acestora fiind emise mandate de aducere.

Suportul tehnico-criminalistic a fost asigurat de Institutul Național de Criminalistică, iar acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.