Director OPT Bank și fost patron „La doi pași”, anchetați pentru înșelăciune

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au decis recent redeschiderea anchetei în cazul fostului patron al magazinelor „La Doi Pași”, Constantin Ioniță, care este cercetat pentru infracțiuni grave precum înșelăciune, fals și constituirea unui grup infracțional organizat. Decizia vine după ce Judecătoria Iași a considerat că cercetările anterioare au fost incomplete și a dispus reinvestigarea cazului.

În centrul acestei anchete se află și George Andreescu, director al diviziei comerciale pentru zona Nord-Est al OTP Bank, care este acuzat că a facilitat deblocarea a aproximativ 8 milioane lei fără documentația necesară. Potrivit plângerii penale formulate de foștii asociați ai lui Ioniță, Andreescu ar fi colaborat cu Ioniță pentru a elibera aceste sume uriașe, fără a solicita documentele justificative esențiale, potrivit dezvaluirea.ro.

Dosarul a început în 2018, când Ioniță, alături de alți investitori din Iași, a inițiat un proiect imobiliar în Miroslava, construcția unor blocuri de locuințe. Ioniță a obținut două credite de la OTP Bank pentru acest proiect, însă, după ce a retras întreaga sumă de aproximativ 8 milioane lei, a dispărut, lăsând proiectul neterminat și firmele sale în faliment. Conform plângerii, documentele necesare pentru justificarea retragerii banilor au fost complet ignorate de OTP Bank, iar controlul intern al băncii nu a relevat neregulile.

În prima fază a anchetei, procurorii au clasat dosarul, considerând că nu sunt suficiente dovezi pentru a continua cercetările. Totuși, foștii asociați ai lui Ioniță au contestat această decizie la Judecătoria Iași. Judecătorii au apreciat că investigarea inițială a fost superficială și au cerut redeschiderea urmăririi penale. Ei au subliniat că pentru o verificare adecvată a cazului ar fi fost necesare documente specifice, cum ar fi rapoarte de activitate și centralizatoare de plată, care să detalieze utilizarea banilor.

22:01, 17.08.2024 • ECONOMIE

METRO, 10,5 miliarde lei, cifră netă de afaceri în 2023. Profit net de 41 de milioane de lei

În acest context, procurorii ieșeni au solicitat OTP Bank să furnizeze informații detaliate despre procedurile de trageri și documentele necesare pentru deblocarea creditelor, în scopul de a clarifica dacă aceste proceduri au fost respectate în cazul lui Constantin Ioniță. De asemenea, George Andreescu va fi audiat pentru a lămuri rolul său în acest caz complex.

Ioniță a fost anterior cunoscut pentru rețeaua sa de șase magazine „La Doi Pași” din Iași, dar afacerile sale au fost grav afectate, ducând la falimentul firmelor sale. Investigarea continuă va arunca lumină asupra tuturor aspectelor implicate și va determina dacă există complicități între părțile implicate în această afacere controversată.