Evaziune fiscală de 5,3 milioane prin comerțul cu piese auto (VIDEO)

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat șase percheziţii domiciliare în București și în județul Ilfov. Acțiunile se desfășoară într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării pieselor auto. Prejudiciul cauzat depășește 5,3 milioane de lei.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor. Totodată, au fost identificate cinci arme de vânătoare și 72 de cartușe. A fost ridicată o pușcă marca „Beretta” ce prezenta modificări pentru care deținătorul nu a beneficiat de aprobarea organelor competente, precum și un plic ce conține o substanță de origine vegetală de culoare verde-închis.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a confirmat continuarea urmăririi penale faţă de un număr de șapte suspecți persoane fizice și trei suspecți persoane juridice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

19:37, 03.12.2024 • Justitie

Percheziții în București, Ilfov și Teleorman. Suspiciuni de evaziune fiscală în legătură cu activitățile de ride-sharing

12:27, 17.11.2024 • ACTUALITATE

Bilanțul Poliției Economice din ultimele două săptămâni: Percheziții, confiscări și măsuri asigurătorii de milioane de lei

„În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reținut că, în perioada 2018-2022, au creat si implementat un mecanism infracțional prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate către bugetul de stat prin evidențierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu au la bază operațiuni reale de la mai multe societăți furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 5.372.562 lei”, transmite Parchetul București.

Față de trei inculpați persoane fizice, s-a dispus controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile. De asemenea, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând suspecților/inculpaților, dar și măsura asiguratorie a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, până la concurența sumei de 5.372.562 de lei. Măsura asiguratorie a sechestrului a fost efectiv aplicată asupra unui număr de două imobile, șapte autocamioane și un autoturism de lux evaluate la suma totală de 5.500.000 de lei. După aducerea la cunoștință a acuzației penale, unul dintre inculpați a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa, în cuantum de 429.547 de lei.