Evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei descoperită la un operator economic din București

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o evaziune fiscală de aproximativ 1,5 milioane de lei în urma unui control desfășurat la un operator economic din București, conform unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Verificările au vizat conformitatea în materie de TVA și impozit pe profit și au scos la iveală faptul că firma respectivă a comercializat detergenți pe teritoriul României în perioada iulie-decembrie 2024, fără a înregistra în totalitate veniturile obținute.

Măsuri asigurătorii și sesizarea organelor penale

Având în vedere impactul fiscal negativ semnificativ asupra bugetului de stat, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului și au sesizat organele de cercetare penală, ceea ce ar putea duce la deschiderea unui dosar penal pentru evaziune fiscală.

Servicii fictive între firme afiliate

De asemenea, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat tot în luna martie 2025 un control desfășurat la o societate comercială din București, activă în sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare, băuturi și tutun. Verificările au condus la identificarea unei suspiciuni rezonabile de fraudă fiscală, generată de relațiile economice între două firme afiliate.

20:55 • ACTUALITATE

Cine este omul de afaceri găsit mort în mod misterios în mașină, în București

19:15, 28.03.2025 • SOCIAL

Restricții de trafic în weekend, în Capitală: mai multe evenimente publice afectează circulația

Potrivit autorităților fiscale, firma verificată a înregistrat în contabilitate achiziții de servicii în valoare de peste 6,7 milioane de lei, însă aceste servicii nu au fost prestate în realitate. Practica ar fi avut scopul de a crea aparența unor cheltuieli eligibile, pentru ca firma să deducă ilegal TVA și impozitul pe profit, diminuând artificial obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

DGAF subliniază că serviciile facturate au fost emise de o societate afiliată, fapt care indică un posibil comportament fraudulos organizat și coordonat.

Prejudiciu estimat: aproape 2 milioane de lei

În urma verificărilor, inspectorii au stabilit un prejudiciu total estimat la 1.979.955 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit care ar fi trebuit achitate bugetului consolidat al statului.