Hackerii vâlceni au spart peste 630 de conturi din Spania. Paguba – peste 2.5 milioane de euro

În această dimineață, au avut loc 22 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Vâlcea, Argeș și Sibiu, vizând destructurarea a trei grupuri infracționale deosebit de periculoase.

Din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2022,  pe raza județului Vâlcea s-au constituit și au acționat 3 grupuri infracționale organizate, care s-au aflat într-o relație de colaborare şi sprijin reciproc, în scopul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune,  care a produs consecințe deosebite, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare a banilor. Infractorii vâlceni au obținut controlul  asupra a cel puțin 630 de conturi bancare deschise în Spania și în alte țări, prin care, folosind sisteme informatice, au derulat operațiuni financiare frauduloase.  

Valoarea tranzacțiilor ilegale realizate în cursul anului 2023 prin  aproximativ 15% dintre  conturile bancare  controlate de grupurile infracționale se ridică la circa 2,5 milioane de euro. Suma cuprinde prejudicii produse în patrimoniile unor persoane fizice și juridice. 

Suspecții, prin activități de phising ori de infectare a dispozitivelor utilizatorilor cu programe de tip malware  au obținut  accesul la  adresele de poștă electronică utilizate de departamentele financiare ale unor societăți care derulau activități comerciale de încheiere a contractelor de servicii sau  lucrări. În momentul în care era identificată o comunicare ce conținea  o factură primită sau trimisă către un partener de afaceri pentru plata unor prestații realizate conform unui contract încheiat, procedau la înlocuirea contului bancar indicat în  factură  cu datele unui cont bancar controlat de membrii grupurilor infracționale, astfel că suma de bani era transferată   fraudulos în contul bancar respectiv.

Prin folosirea acestui mod de operare membrii grupurilor infracționale au fraudat mai multe companii spaniole cu sume importante de bani.

Cu titlu de exemplu, în cazul unei singure persoane vătămate prejudiciul a fost de 284.000 de euro.

De asemenea, suspecții vâlceni au  postat anunțuri fictive privind vânzarea unor utilaje și autovehicule pe diferite site-uri, indicând companii de transport fictive, ale căror date erau similare cu ale unor companii existente în realitate, care ar fi garantat tranzacția și livrarea respectivelor utilaje către clienți. Același manopere de inducere în eroare au fost utilizate și pe platforme destinate închirierilor de imobile, pretinzând, sub identități fictive, că dețin proprietăți pentru închiriere în diferite destinații turistice, creând pentru persoanele interesate  aparența că tranzacția  va fi efectuată prin intermediul unor servicii cunoscute de cazare.

Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumei de bani de către victimă, infractorii vâlceni transferau succesiv sumele de bani prin diferite  conturi controlate de ei, după care  le retrăgeau de la ATM uri amplasate în diferite țări europene.

Audierile în cauză se desfășoară la sediul DIICOT– Biroul Teritorial Vâlcea.

Cercetările s-au desfășurat cu sprijinul Biroul Atașatului de Interne spaniol la București și a Poliției Naționale Spaniole, Unitatea Centrală de Combatere a Criminalității Informatice.

În cadrul operațiunii au participat și reprezentanți ai EUROPOL.

Suportul de specialitate este asigurat de Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul DIICOT și Direcția Operațiuni Speciale din IGPR.