IT-ul a intrat în vizorul lui Kövesi. Anchetă EPPO de amploare în România: fraude de milioane cu fonduri UE, legături până în Monaco și SUA

O amplă investigație condusă de Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kövesi, a scos la iveală o presupusă fraudă masivă de 9,5 milioane de euro în România, în legătură cu proiectele IT finanțate din fonduri europene.

Cazul anchetat de subordonații lui Kövesi are ramificații internaționale și implică nu doar România, ci și entități din Cipru, Cehia, Malta, Monaco, Statele Unite și Ucraina.

Rechizitoriu depus în România: 12 inculpați, inclusiv companii

EPPO a anunțat că a depus un rechizitoriu la Tribunalul București împotriva a 12 inculpați – șase persoane fizice și șase companii – acuzați de fraudă și spălare de bani. Este vorba despre trei proiecte IT finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care aveau ca scop dezvoltarea unor soluții software inovatoare.

Potrivit procurorilor europeni conduși de Kövesi, în perioada 2019–2022, beneficiarii au depus documente false la autoritățile române responsabile de gestionarea fondurilor europene. Aceste documente ar fi fost aparent emise de furnizori pentru livrări și servicii care, în unele cazuri, nu au avut loc niciodată.

06:59, 03.04.2025 • ECONOMIE

România, în pericol să piardă teren în industria serviciilor de afaceri: avertisment dur într-un raport ABSL-Deloitte

21:21, 18.03.2025 • ECONOMIE

Cutremur în industria IT din România: Salariile scad și se fac concedieri masive

Proiecte fictive, documente false și transferuri internaționale

Ancheta relevă că, prin aceste documente falsificate, inculpații ar fi obținut în mod fraudulos aproape 48 de milioane de lei (aproximativ 9,5 milioane de euro) din fonduri europene. Sumele ar fi fost transferate ulterior în conturile unor companii fictive sau de fațadă, unele dintre ele situate în alte state membre UE și în afara Uniunii.

În realitate, spun anchetatorii, firmele implicate nu au livrat serviciile promise, iar banii au fost deturnați în scopuri care nu aveau nicio legătură cu obiectivele proiectelor europene.

Sprijin internațional și investigație transfrontalieră

Investigația, desfășurată în cooperare cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), a presupus acțiuni simultane în mai multe state. Pe lângă România, cercetările s-au extins în Cipru, Cehia și Malta, în baza articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permite procurorilor europeni să solicite măsuri rapide de investigație în alte state participante.

De asemenea, anchetatorii au colaborat cu autoritățile din Monaco, Statele Unite și Ucraina pentru a urmări fluxurile financiare și a identifica eventualele implicații externe în această presupusă schemă de fraudă și spălare de bani.

Posibile pedepse: închisoare și amenzi uriașe

Inculpații riscă pedepse cu închisoarea până la zece ani și șase luni dacă vor fi găsiti vinovați. Companiile implicate se confruntă cu amenzi de pana la 422.000 de euro si confiscarea activelor. În prezent, toate persoanele sunt considerate nevinovate, până la pronunțarea unei decizii definitive în instanță.

EPPO precizează că a colaborat cu mai multe instituții române în desfășurarea anchetei: Direcția Generală Anticorupție, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR, Direcția Operațiuni Speciale și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.

OLAF: „Frauda este o afacere internațională”

Oficiul European de Luptă Antifraudă a transmis că a deschis investigații complementare în acest caz, care vizează fraude în valoare totală de 15 milioane de euro. OLAF a efectuat 38 de percheziții domiciliare, concentrându-se pe urmărirea fluxurilor financiare și identificarea posibilelor conexiuni între persoane și entități implicate.

„Sunt mulțumit de acest succes comun, care demonstrează impactul bunei cooperări dintre OLAF și EPPO. Am descoperit o presupusă schemă de fraudă de milioane și am urmărit posibile operațiuni de spălare de bani la scară internațională. Urmărirea banilor și acțiunile concrete sunt esențiale în astfel de anchete”, a declarat directorul OLAF, Ville Itälä.