„Mega-captura” Laurei Codruța Kovesi – fraudă de sute de mii de euro. Român prins că falsifica acte pentru fonduri europene

Fraudă uriașă descoperită de Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi. Un român și o societate comercială au fost trimiși în judecată după ce s-a descoperit că au încercat să obțină fonduri europene și de la stat în baza unor documente falsificate. Prejudiciul este imens: 593.000 de euro din fonduri europene și aproximativ 104.000 de euro din bugetul național.

„Schema” prin care societatea a obținut fondurile în mod fraudulos

Societatea comercială a obținut banii prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, care sprijină dezvoltarea Deltei Dunării. Conform informațiilor transmise de Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, firma urma să-și extindă ramura de activitate.

„În cauză este vorba despre un proiect de extindere a activităților unei societăți active în domeniul transportului de mărfuri pentru a include și servicii de construcții, prin achiziționarea de utilaje grele”, se arată în comunicatul Parchetului European.

06:30 • Agricultura

Fonduri europene mai accesibile pentru fermieri: modificările Guvernului care fac diferența DOCUMENT

20:20, 07.01.2025 • Justitie

Procurorii lui Kovesi fac senzație în Spania

Prin acest program, societatea a obținut  70,95% din totalul costurilor eligibile. Doar că pentru obținerea fondurilor, s-au folosit documente false, care atestau că societatea avea capacitatea financiară necesară pentru punerea în aplicare a proiectului.

În acest fel, s-a obținut o sumă uriașă. Conform Parchetului European, este vorba despre 593 000 EUR din fonduri europene (2 758 669 RON) și aproximativ 104 000 EUR (486 824 RON) din bugetul național.

Ce pedeapsă riscă acum românul

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au confiscat mai multe bunuri. Este vorba despre imobile și echipamente grele. Parchetul European a mai transmis că până la dovedirea vinovăției, toate persoanele implicate au primit prezumția de nevinovăție.

Românul riscă acum o pedeapsă uriașă pentru acțiunile sale. Dacă se dovedește că a falsificat documentele și că societatea a obținut banii în mod fraudulos, riscă între trei și 10 ani și jumătate de închisoare. De asemenea, firma riscă sancțiuni de până la 420 000 EUR și confiscarea.

Acesta este doar unul dintre dosarele deschise în legătură cu fondurile obținute pentru dezvoltarea Deltei Dunării. Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE