Nouă persoane trimise în judecată pentru o schemă de fraudă imobiliară în București. Printre beneficiari: Mitică Dragomir

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a trimis în judecată la începutul lunii septembrie 2024 nouă persoane acuzate că au constituit un grup infracțional organizat pentru a obține fraudulos zeci de terenuri în București. Parte dintre acestea au fost ulterior vândute unor dezvoltatori imobiliari, inclusiv fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir.

Profitul generat de tranzacțiile ilegale depășește 10 milioane de euro, potrivit procurorilor. Într-un caz aparte, o secție de poliție funcționează într-o clădire de birouri construită pe unul dintre terenurile obținute ilegal, plătind chirie unuia dintre inculpați, scrie G4Media.

Dosarul și acuzațiile

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 5 septembrie, iar cei nouă inculpați sunt acuzați de infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și spălare de bani. Cei trei lideri ai grupării, frații Emanuel Nicușor Gheorghe, Ana Maria Gheorghe și Valentin Cristian Gheorghe, împreună cu alți șase complici, printre care Ilie și Oana Drăghici, Lucian Bogdan Preda și Ștefan Pristolian, sunt vizați de anchetă.

Potrivit rechizitoriului DNA, gruparea a operat din 2012 până în 2023, concentrându-se pe terenuri nerevendicate sau care aparțineau statului. Cu ajutorul unor funcționari din primăriile de sector, aceștia identificau terenuri aparent fără proprietari, pentru care nu se mai plăteau impozite. Ulterior, falsificau hotărâri judecătorești prin care desemnau persoane cu o situație materială precară drept proprietari, terenurile fiind apoi vândute către dezvoltatori imobiliari.

13:19, 07.11.2024 • ACTUALITATE

DNA: Mai mulți notari publici au fost reținuți. Emiteau documente de moștenire false

Exclusiv

12:10, 07.11.2024 • Dezvăluiri

Încă o plângere penală la DNA împotriva Elisabetei Lipă

Implicarea lui Mitică Dragomir și a altor investitori

Printre cei care au cumpărat terenuri obținute prin această schemă frauduloasă se numără și Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Într-o investigație realizată de Europa Liberă în 2021, a fost dezvăluit că Dragomir a achiziționat un teren pe malul lacului Herăstrău, în Băneasa, unde a construit un bloc. Dragomir a declarat că nu avea cunoștință despre proveniența ilegală a terenului: „Doamne ferește, de unde să știu că a fost obținut în fals. Sunt acte făcute la notariat. Ce a păzit notarul? Am plătit 1,2 milioane de euro pe teren, am construit prin bancă. Banca ce a păzit? L-am cumpărat de la doi sau trei cetățeni, au susținut că sunt proprietari.” Printre cei care au cumpărat apartamente în blocul său se numără oameni de afaceri cunoscuți, precum Ion Viorel Păunescu și Ioan Dorin Micula.

Complexitatea cazului și urmărirea penală

Deși procurorii DNA au descris în detaliu metoda de operare a grupării și au subliniat implicarea unor funcționari și notari, numele acestora din urmă nu figurează pe lista inculpaților. În 2023, DNA a solicitat arestarea fraților Gheorghe, moment în care a fost menționat și Florin Bogdan, inspector în cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1, acuzat de abuz în serviciu. Cu toate acestea, numele lui Florin Bogdan nu apare în lista celor trimiși în judecată în septembrie 2024.

Profiturile obținute de gruparea infracțională, conform estimărilor procurorilor, depășesc 10 milioane de euro. Pe multe dintre terenurile dobândite fraudulos s-au construit ansambluri rezidențiale și clădiri de birouri. Un exemplu notabil este cazul unei secții de poliție care funcționează într-un spațiu închiriat de la unul dintre inculpați, demonstrând cât de extinse și complexe au fost tranzacțiile grupului.

Urmări și consecințe

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București, împreună cu două persoane fizice, s-au constituit parte civilă în acest dosar. Acesta se află în faza de Cameră Preliminară, iar inculpații riscă pedepse severe dacă vor fi găsiți vinovați de acuzațiile aduse. Ancheta DNA scoate în evidență vulnerabilitățile sistemului administrativ din București și colaborarea frauduloasă dintre grupuri infracționale și funcționari publici.