Oligarhii ruși și-au transferat averile pe numele copiilor, chiar înainte de război

Înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, la 24 februarie 2022, oligarhii ruși au transferat active financiare copiilor și partenerilor lor de afaceri pentru a evita sancțiuni, conform unui raport al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, biroul din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA).

În urma analizelor financiare efectuate în cadrul raportului au rezultate date semnificative cu privire la mișcarea fondurilor și activelor ale oligarhilor ruși care aveau o legătură cu SUA, înainte de invazia militară, inclusiv încercările oligarhilor ruși și a altor pesonalități să-și ascundă bunurile, proprietățile și activitățile financiare.

FinCEN atrage atenția asupra faptului că mai mulți oligarhi ruși au transferat copiilor, altor membri ai familiei sau partenerilor de afaceri apropiați proprietatea asupra companiilor, trusturilor sau conturilor lor, înainte de invazia militară sau în primele zile ale acesteia în februarie 2022.

Unele transferuri de proprietate au avut loc chiar înainte de impunerea de sancțiuni de către SUA, UE, Regatul Unit și alții, împotriva mai multor oligarhi ruși.

Citește și Cine sunt oligarhii ruși ai lui Putin, care s-au trezit din miliardarii Planetei în cei mai huliți oameni

Oligarhii au crezut că vor putea să scape de sancțiuni

Potrivit raportului, instituțiile financiare au indicat că transferul dreptului de proprietate îi poate ajuta pe oligarhi să evite sancțiunile sau confiscarea bunurilor lor de către autorități. Unii oligarhi au trimis fonduri mari copiilor lor. În special, celor care studiază în SUA. Aceste transferuri au finanțat achiziții mari din SUA, de obicei imobiliare și bunuri de lux.

Într-o încercare de a evita potențialele sancțiuni, un oligarh rus a transferat dreptul de proprietate asupra mai multor companii către asociații săi de afaceri înainte sau în timpul invaziei, conform înregistrărilor publice.

„Pe 24 februarie 2022, ziua invaziei militare, una dintre corporațiile cipriote ale oligarhului rus a fost transferată unui partener de afaceri. Oligarhul a făcut, de asemenea, transferuri suspecte despre care se crede că reprezintă o posibilă mișcare sau transfer de active pe care le controlează, cum ar fi artă, avioane, iahturi și alte proprietăți. Fosta soție și câțiva dintre asociații săi au făcut în numele lui  unele dintre aceste transferuri. În martie și aprilie 2022, oligarhul a transferat copiilor săi dreptul de proprietate asupra unui număr important de trusturi și afaceri”, se arată în raport.

Raportul FinCEN nu nominalizează oligarhii ruși sau sumele pe care le-au transferat pentru a evita sancțiunile, înainte de război.