Parchetul European condus de Kovesi, percheziții în România: Peste 1 milion de euro descoperiți într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

Publicat: 22 aug. 2024, 15:42, de Vlad Stefan Orjan, în Justitie

Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kövesi, a desfășurat percheziții în România într-un amplu dosar de fraudă cu subvenții, descoperind peste 1 milion de euro cash. Patru persoane și o companie sunt acuzate de implicare într-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o finanțare nerambursabilă de peste 2,8 milioane de euro din surse europene și naționale.

Conform informațiilor, administratorul companiei beneficiare este acuzat de falsificarea declarațiilor pentru a pretinde că lucrările proiectului au fost finalizate, deși acestea nu au fost executate integral. Suspecții ar fi prezentat documente falsificate, inclusiv facturi fiscale și rapoarte de lucru, pentru a induce în eroare organismele de gestionare a fondurilor UE, sugerând că toate echipamentele necesare au fost livrate înainte de termenul limită al proiectului.

În urma perchezițiilor desfășurate în martie și recent, autoritățile au confiscat case, terenuri și numerar în valoare de peste 1 milion de euro, în încercarea de a recupera fondurile fraudate. Grație anchetei rapide, peste 1,8 milioane de euro din finanțările nerambursabile nu au fost niciodată plătite.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cu închisoarea între trei și zece ani. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare de către instanțele judecătorești competente din România.