Percheziții în București. Locatarii, înșelați de preşedintele şi cenzorii unei asociaţii de proprietari

Poliția Capitalei a desfășurat, miercuri, șapte percheziții în cadrul unei anchete privind un mecanism infracțional elaborat prin care mai multe persoane, cu roluri de președinte sau cenzori ai unei asociații de proprietari din București, ar fi delapidat fondurile acesteia. Suma totală deturnată se ridică la aproape 3 milioane de lei, în timp ce prejudiciul creat bugetului de stat depășește 88.000 de lei, reprezentând impozit pe profit neplătit.

Percheziții în Capitală. Cum a fost organizat mecanismul de fraudare

Conform informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, în perioada 2021-2024, suspecții ar fi pus în aplicare un sistem bine coordonat prin care au deturnat veniturile asociației de proprietari. Prin omiterea sau falsificarea evidenței contabile și utilizarea frauduloasă a fondurilor, aceștia au reușit să sustragă aproape 3 milioane de lei, afectând grav resursele financiare ale asociației.

Într-un alt episod al activităților infracționale, care se întinde pe perioada 2016-2019, unul dintre suspecți, în calitate de președinte al asociației, ar fi omis să înregistreze veniturile reale în documentele contabile. Această omisiune a avut ca rezultat un prejudiciu fiscal de peste 88.800 de lei, sumă ce reprezintă impozit pe profit datorat statului.

12:40, 20.11.2024 • Justitie

Percheziții la persoane care emiteau acte de identitate false contra cost. Capul rețelei, funcționarii publici

11:37, 19.11.2024 • ACTUALITATE

Percheziții la domiciliul Sorinei Pintea. Fosta ministră a Sănătății a fost condamnată la închisoare

”Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2021-2024, mai multe persoane, având calitatea de preşedinte sau cenzori ai unei asociaţii de proprietari, ar fi creat şi implementat un mecanism infracţional, prin care ar fi delapidat veniturile acesteia, în valoare de peste 2.970.000 de lei”, arată Poliţia Capitalei.

Pentru administrarea probelor, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au desfășurat șapte percheziții domiciliare în Capitală. Totodată, patru persoane au fost conduse la audieri pentru a oferi explicații cu privire la activitățile suspecte desfășurate.

Anchetatorii continuă cercetările sub suspiciunea comiterii mai multor infracțiuni grave: evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și abuz în serviciu. Aceste acuzații reflectă atât impactul financiar considerabil asupra bugetului asociației de proprietari, cât și lipsa respectării legislației fiscale.