Percheziții în București. Persoane suspectate de spălare de bani și distribuire de produse contrafăcute sub mărci înregistrate

Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, desfășoară miercuri o serie de 8 percheziții în București și Ilfov. Acțiunile vizează sediile unor companii și domiciliile unor persoane investigate pentru distribuirea de produse contrafăcute sub mărci înregistrate, spălarea banilor și complicitate la spălarea banilor.

Percheziții în Capitală și Ilfov

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, anchetatorii cercetează cazuri de comercializare online a unor produse precum haine, încălțăminte, parfumuri și ceasuri, etichetate ilegal cu mărci de renume.

Perioada investigată acoperă intervalul 19 ianuarie 2018 – 7 mai 2020, timp în care se estimează că au fost vândute 21.285 de colete cu produse contrafăcute, în valoare totală de 4.872.129,98 lei. Aceste produse au fost distribuite printr-o companie de curierat, utilizând diverse nume de expeditori pentru a ascunde adevărata natură a mărfii.

14:26 • Justitie

Percheziții la hoții de carburanți: aproximativ o tonă de substanțe. Prejudiciu de 750.000 de lei

12:48 • Justitie

Spălare de bani în Timiș. Sechestru pe bunuri în valoare de peste 3,2 milioane de lei

Veniturile obținute din vânzarea acestor produse au fost integrate în circuitul economic legal, în scopul mascării provenienței lor ilicite. Pentru aprofundarea anchetei, poliția a emis 4 mandate de aducere, urmând ca persoanele vizate să fie escortate la sediul Inspectoratului General al Poliției Române pentru audieri.

Investigațiile continuă sub atenta supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.