Percheziții în Capitală. Scandal între doi asociați, cum a dat țeapă unul dintre ei

Un caz complex de delapidare și tentativă de fraudă a ieșit la lumină în urma unei serii de percheziții efectuate de polițiștii bucureșteni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul operațiunii denumite „Jupiter”.

Percheziții ample în București

Ancheta vizează un bărbat acuzat că ar fi încercat să-și elimine asociatul dintr-o afacere comună pentru a rămâne singur cu profiturile obținute ilegal. Potrivit surselor, cei doi administrau împreună o firmă ce deținea un salon de evenimente, iar suspectul a orchestrat o serie de tranzacții financiare menite să deturneze fondurile companiei în beneficiul propriu.

Operațiunea de astăzi, desfășurată pe 22 octombrie 2024, a fost coordonată de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, iar persoanele vizate urmează să fie aduse la audieri.

12:40, 20.11.2024 • Justitie

Percheziții la persoane care emiteau acte de identitate false contra cost. Capul rețelei, funcționarii publici

11:37, 19.11.2024 • ACTUALITATE

Percheziții la domiciliul Sorinei Pintea. Fosta ministră a Sănătății a fost condamnată la închisoare

Anchetatorii au precizat că faptele incriminate s-au derulat în perioada ianuarie 2022 – mai 2023, când bărbatul, în calitate de director al firmei, ar fi folosit fondurile societății în mod repetat și deliberat, în detrimentul acesteia.

Acesta ar fi canalizat bani proveniți din plăți realizate de trei societăți comerciale, clienți ai firmei, către propriul beneficiu sau către alte societăți în care avea interese. Prejudiciul estimat este de aproximativ 4,1 milioane de lei, sumă care ar fi fost însușită printr-o serie de tranzacții comerciale suspecte.

Surse din cadrul investigației au explicat că suspectul a creat premisele unei cereri de insolvență prin generarea unor datorii fictive, scopul său final fiind dizolvarea firmei și eliminarea partenerului de afaceri.

Tranzacțiile dubioase prin care și-a însușit fondurile au fost realizate în repetate rânduri, toate având același obiectiv infracțional: acumularea de bani în dauna societății și favorizarea altor companii în care avea interese ascunse.

Cercetările continuă sub aspectul infracțiunii de „folosirea, cu rea credință, a bunurilor sau creditului societății în scop contrar intereselor acesteia”, iar în cadrul anchetei sunt analizate toate tranzacțiile suspecte efectuate de suspect. Măsurile legale vor fi luate în funcție de concluziile anchetei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al Poliției Capitalei.