Peste 40 de percheziții într-o rețea de fraudă imobiliară, cu prejudicii de milioane de euro

La data de 10 decembrie 2024, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organiza­te, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Sectorului 1 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pun în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, în toamna anului 2021, 4 persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care, pe parcurs, ar fi aderat ori ar fi acordat sprijin alți 28 de membri.

10:24 • Justitie

Noi percheziții informatice în dosarul lui Horațiu Potra. Există suspiciuni că pregătea „revolte spontane”, după anularea primului tur al alegerilor

18:40, 10.12.2024 • Justitie

Percheziții în Olt. Captură de 550 de kilograme de articole pirotehnice

Membrii acestei structuri, bazată pe relații de amiciție, afinitate și subordonare, ar fi acționat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obținerii sumelor de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor, aparținând mai multor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin și care nu ar fi desfășurat activitate comercială în ultimii ani.

Foloasele patrimoniale vizate ar fi constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum și 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, existenți în conturile altor societăți.

Punerea în executare a planului infracțional de către membrii grupării de criminalitate organizată ar fi presupus falsificarea unor înscrisuri și folosirea lor în fața mai multor instituții publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI), ceea ce ar fi condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care persoanele cercetate ar fi uzat, ulterior, dobândind în mod fraudulos calități în cadrul respectivelor societăți.

De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate și declinându-și calități mincinoase, membrii grupului infracțional ar fi indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale, cu drept de dispoziție și control asupra activelor patrimoniale și persoane vătămate interesate în achiziționarea unor suprafețe de teren situate în zone strategice în municipiul București și județul Ilfov, scopul fiind obținerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative.

Peste 40 de persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Brașov și Bacău, serviciilor de combatere a criminalității organizate Satu Mare, Sălaj și Olt și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, grupărilor mobile de jandarmi Cluj și Brașov, inspectoratelor de jandarmi județene Satu Mare, Bacău și Olt.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.