Polițiștii și procurorii au ridicat documente de la firmele lui Horațiu Potra: Mai multe persoane sunt audiate

Anchetatorii au descins la mai multe firme ale lui Horațiu Potra, românul care duce mercenari în zona Africii. Sunt vizate infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Polițiștii și procurorii au făcut 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș la persoane fizice și sediile unor firme. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferați din Africa, dar nu au fost înregistrați în declarații. Potrivit surselor judiciare, vizați sunt Horațiu Potra și fratele său, Daniel Simion Potra.

Oamenii legii au ridicat documente contabile. Urmează să fie audiate, la Mediaș, mai multe persoane care țineau evidența contabilă la firmele lui Horețiu Potra.

12:56, 04.02.2025 • ACTUALITATE

Românii din Congo: între mercenariat, afaceri murdare și conexiuni periculoase

11:48, 29.01.2025 • ACTUALITATE

Criză în Congo, unde sunt blocați sute de mercenari români. Rebelii controlează cel mai mare oraș din regiune

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că o firmă controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani, aproximativ 7.200.000 de dolari americani, de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.

Echipele participante la operațiune sunt constituite din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcția de Investigații Criminale, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Institutul Național de Criminalistică, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al grupărilor de jandarmi mobile Brașov și Târgu-Mureș.

Horațiu Potra a susţinut, la Antena 3 CNN, că a adus bani în România şi că a plătit taxe şi impozite: „Astea sunt poveşti de jurnalişti. Nu-s bani din evaziune fiscală, sunt bani care au intrat prin contracte. Eu am mai spus şi înainte, au apărut bani intraţi de la chiriaşi, bani intraţi din Africa, care e problema? Unde-i problema că am adus bani în România din contracte exterioare cu cineva? Bani pe care s-au plătit impozite, tot s-a plătit. Astea sunt vrăjeli că e evaziune fiscală. Există acte, există tot pe ele, taxe la stat s-au plătit. Numai anul trecut, în 2024, am plătit pe PFA 868 sau 890 de mii de lei impozit la stat. De ce să le prezint anchetatorilor? Eu le prezint cui trebuie, nu anchetatorilor. O să vedem mai departe”.