Procurorii lui Kovesi au dat lovitura. Fraudă de 850.000 de euro

Procurorii lui Kovesi (Parchetul European- EPPO) au anunțat că procurorii din Iași au efectuat patru percheziții în județul Galați, ca parte a unei anchete ce vizează o fraudă de 850.000 de euro legată de un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat din fonduri europene. Dosarul investighează o cooperativă agricolă care a obținut ilegal finanțare, utilizând documente falsificate și manipulând procedurile de achiziție publică.

Procurorii lui Kovesi au descoperit o cooperativă inexistentă

Conform anchetei, beneficiarul fondurilor europene era o cooperativă agricolă care, în realitate, nu exista legal. Pentru a obține finanțarea de 850.000 de euro (echivalentul a 4,3 milioane de lei), doi suspecți principali au falsificat documente care atestau existența unui consiliu de administrație și organizarea unei adunări generale pentru aprobarea proiectului.

Aceste acte au fost folosite pentru a induce în eroare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), instituția responsabilă de gestionarea fondurilor.

11:02, 11.03.2025 • ACTUALITATE

Afacere cu mașini second-hand, investigată de ANAF – evaziune fiscală de peste 1 milion de lei

20:52, 27.02.2025 • Justitie

Rețea de evaziune fiscală descoperită de DGAF. Prejudiciu de 52 de milioane de lei prin tranzacții frauduloase

Ancheta a scos la iveală faptul că procesul de selecție pentru compania care urma să execute proiectul a fost manipulat astfel încât contractul să fie atribuit unei firme prestabilite. Aceasta era oficial administrată de soția unuia dintre suspecți, însă controlată, de fapt, de către el. În acest fel, nu doar că banii europeni au fost obținuți în mod fraudulos, dar și utilizarea lor a fost direcționată către un beneficiar agreat în prealabil.

”În cauză este o cooperativă agricolă care a obţinut finanţare pentru un proiect de modernizare a sistemelor de irigaţii, în valoare de 850.000 de euro (4,3 milioane de lei). Unul dintre suspecţi este preşedintele ”de facto” şi principalul factor de decizie al cooperativei, în timp ce celălalt este preşedintele statutar.

Potrivit anchetei, pentru a induce în eroare Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale din România (AFIR), aceştia au prezentat documente false care atestau că cooperativa are un consiliu de administraţie şi a organizat o adunare generală pentru a aproba cererea de sprijin financiar, precum şi condiţiile şi parametrii tehnici ai proiectului”, au transmis procurorii europeni.

În timpul perchezițiilor desfășurate de procurorii EPPO în județul Galați, persoanele cercetate au fost aduse la Iași, unde li s-a comunicat oficial calitatea de suspecți în dosar. Doi dintre aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu interdicția de a lua legătura cu alte părți implicate în anchetă.

Unul dintre suspecți nu este la prima abatere. Acesta era deja urmărit penal într-un alt dosar care vizează fraude cu subvenții pentru două proiecte similare, cu o valoare totală de 1,7 milioane de euro.

Pentru a limita prejudiciul produs bugetului Uniunii Europene și pentru a asigura fondurile necesare eventualelor cheltuieli judiciare, procurorii EPPO au decis înghețarea conturilor bancare deținute de cei anchetați.