Rețea de evaziune fiscală descoperită de DGAF. Prejudiciu de 52 de milioane de lei prin tranzacții frauduloase

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o rețea complexă de evaziune fiscală, care a prejudiciat bugetul de stat cu 52 de milioane de lei. Ancheta a avut loc în luna februarie, ca parte a acțiunilor prioritare de combatere a fraudelor economice, și a scos la iveală modul de operare al unui grup de cinci societăți comerciale interconectate, implicate în tranzacții ilegale.

Mecanismul fraudei: firme „fantomă” și tranzacții fictive, descoperite de DGAF

Autoritățile au constatat că schema de fraudare era structurată pe mai multe niveluri, având în centru o firmă „fantomă” care facilita achiziții intracomunitare de bunuri alimentare. Aceste produse erau ulterior vândute pe piața internă fără achitarea taxelor datorate statului. Astfel, rețeaua a reușit să eludeze obligațiile fiscale și să obțină câștiguri substanțiale în mod ilegal.

Mai mult, aceeași firmă era utilizată și pentru a emite facturi fictive pentru tranzacții inexistente, în special pentru echipamente frigorifice. Acest mecanism fraudulos a fost folosit pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale legitime, mascând adevărata activitate a grupării.

15:03, 28.03.2025 • TEHNOLOGIE

Avertisment oficial: se înmulțesc tentativele de fraudă cu apeluri care imită instituțiile statului. La ce să fim atenți

08:29, 24.03.2025 • ACTUALITATE

Mii de români, studenţi fictivi în Marea Britanie, doar pentru a obține împrumuturi de sute de milioane de lire

Investigațiile DGAF au scos la iveală faptul că rețeaua era controlată de un grup de persoane apropiate între ele – angajați, asociați și rude – care acționau în mod coordonat pentru a evita depistarea. Aceștia utilizau diverse metode pentru a ascunde adevărata natură a activităților economice și pentru a îngreuna intervenția autorităților fiscale.

În urma descoperirii fraudei, inspectorii DGAF au blocat rambursarea TVA în valoare de 8,5 milioane de lei către firmele implicate, prevenind astfel continuarea prejudicierii bugetului de stat. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea sumelor datorate, iar cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală, care vor investiga și vor lua măsurile legale necesare împotriva celor implicați.