România participă la instruirea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În perioada 14-15 octombrie 2021, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), alături de toate instituțiile și autoritățile publice și private implicate în sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, participă, în sistem on-line, la Sesiunea de instruire de țară în cadrul celei de a V-a Runde de Evaluare Mutuală realizată de experții Comitetului Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL – Consiliul Europei.

Acest eveniment marchează debutul celei de a V-a Runde de Evaluare Mutuală și are ca obiectiv familiarizarea actorilor implicați în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu tehnicile și metodele de evaluare ce vor fi folosite de experții MONEYVAL.

Deschiderea oficială a acestei sesiuni de instruire de țară va avea loc în context tripartit, respectiv vor participa, alături de reprezentanţii de nivel înalt ai Consiliului Europei, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale ale României şi ale Macedoniei de Nord, stat a cărui evaluare va avea loc simultan cu cea a țării noastre.

Cu acest prilej vor fi susţinute alocuțiuni la nivel înalt de către doamna Elzbieta Frankow-Jaskiewicz – preşedinte al Comitetului Moneyval şi de către domnul Jan Kleijssen, Director al Information Society and Action against Crime Directorate din cadrul Consiliului Europei.

Cu ocazia acestei sesiuni, România își va reafirma angajamentul politic naţional în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv în legătură cu importanța procesului de evaluare Moneyval şi vor transmite mesajul de susţinere al tuturor factorilor decizionali naţionali în cadrul demersurilor de conformare la ansamblul standardelor internaţionale în materie.