Schemã frauduloasã cu caracter transfrontalier privind TVA, în valoare totalã de 85,91 milioane lei

Publicat: 19 dec. 2024, 11:13, de Andrei Ceausescu, în ACTUALITATE

În noiembrie 2024, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control amplu desfășurat asupra unui grup de societăți care a derulat operațiuni bancare și financiare, în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux, sub coordonarea directă a două persoane fizice de naționalitate italiană.

În urma verificărilor, inspectorii DGAF au descoperit că grupul de firme a pus la punct circuite financiare fictive și a înregistrat în contabilitate relații comerciale false, folosindu-se de documente menite să creeze aparența unei legalități pentru operațiuni nereale incluse în acest mecanism fraudulos.

Ca rezultat, s-a stabilit că grupul de societăți datorează bugetului de stat sume cumulate estimate la 85,91 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA de plată.

DGAF continuă să desfășoare acțiuni permanente de control antifraudă pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, recomandând tuturor agenților economici să respecte legislația fiscală în vigoare.