Șeful unei case de amanet din Dâmbovița acuzat de evaziune fiscală și trafic de droguri

Publicat: 22 aug. 2024, 16:02, de Mariana Olteanu, în Justitie

Șeful unei case de amanet din Dâmbovița a intrat în atenția polițiștilor, fiind acuzat de evaziune fiscală și trafic de droguri. În urma descinderilor s-au descoperit peste 500 de mii de euro.

Șeful casei de amanet este suspectat că oferea împrumuturi cu dobândă, cerând drept garanție proprietăți imobiliare, pe care apoi le executa silit, utilizând documente falsificate.

La aceste acuzații se adaugă și un dosar separat legat de trafic de droguri. În urma unor percheziții desfășurate în mai multe județe, polițiștii au confiscat peste jumătate de milion de euro în diverse valute și mai mult de 80 de autovehicule lăsate garanție de către datornici.

„Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în perioada 2020 – prezent, administratorul unor case de amanet ar fi oferit bani cu titlu de împrumut mai multor persoane, pretinzând dobânzi şi garantarea cu imobile.

23:06, 15.12.2024 • ACTUALITATE

Grupare de trafic de droguri destructurată în Cluj: Șase persoane arestate, capturi impresionante de substanțe interzise și bani

21:08, 19.10.2024 •

Alertă! De la cocaina roz la moartea neagră nu-i decât un pas!

Ulterior, ar fi procedat la executarea silită a celor împrumutaţi. În procesul de executare, ar fi fost utilizate mai multe documente falsificate, iar veniturile obţinute nu ar fi fost evidenţiate în contabilitate”, scrie, joi, Poliţia judeţeană Dâmboviţa.

Descinderile au avut loc în cursul zilei de astăzi, 22 august. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Dâmbovița au descins la 13 domicilii, printre care cinci se aflau în Dâmbovița, patru în Prahova și câte două în București și Maramureș.